-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Mister.olimpiev
Рег.: 02.07.2015
Сообщений: 2
Сообщ. #2201 от 02.07.2015 15:10 
Все нашел, спасибо. Просто смотрел на статью и не видел сроки.=))))))Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2202 от 03.07.2015 10:58
Добрый день. Как я понимаю с 01.07.2015 года вступают 2 изменения в 115-ФЗ
1. 210-ФЗ
2. 159-ФЗ
оба от 29.06.2015 года, но в консультанте вижу в законе изменения только в связи со 159-ФЗ, у всех так?ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2203 от 03.07.2015 11:27
Цитата:
Добрый день. Как я понимаю с 01.07.2015 года вступают 2 изменения в 115-ФЗ
1. 210-ФЗ
2. 159-ФЗ
оба от 29.06.2015 года, но в консультанте вижу в законе изменения только в связи со 159-ФЗ, у всех так?
Да, возможно нет обновления еще.
210 читал уже, там вроде не так уж и много и все не по делу.
а вот 159 - еще нет, спасибо, буду смотреть.TVA
Рег.: 03.07.2015
Сообщений: 26
Сообщ. #2204 от 03.07.2015 11:36
Цитата:
Цитата:
если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список
Пришлите, пожалуйста, если Вас не затруднит, на адрес tvadima@mail.ru
АО Финанс сити Лтд*
Сообщений: 27
Сообщ. #2205 от 03.07.2015 11:40
Цитата:
если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список
ИК, пожалуйста, пришлите и нам список julia_fc@ncport.ru
Заранее большое спасибо!levina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #2206 от 03.07.2015 12:04
Цитата:
Добрый день. Как я понимаю с 01.07.2015 года вступают 2 изменения в 115-ФЗ
1. 210-ФЗ
2. 159-ФЗ
оба от 29.06.2015 года, но в консультанте вижу в законе изменения только в связи со 159-ФЗ, у всех так?
абзац.... только нашла - спасибо Вам!
я еще думаю про 140-ФЗ тоже надо... = Письмо Банка России от 16 июня 2015 г. №014-12-1/5123 как в довесокlevina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #2207 от 03.07.2015 12:41
хммм, а может это к нам никак не отнести ?!
″1.4. Операции по зачислению денежных средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке головному исполнителю поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителю, участвующему в поставках продукции по государственному оборонному заказу, для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ ″О государственном оборонном заказе″ с любых иных счетов, операции по списанию денежных средств с указанных отдельных счетов на любые иные счета, операции по первому зачислению денежных средств на указанные отдельные счета с иных отдельных счетов подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.
Операции по второму и последующим зачислениям денежных средств на отдельные счета, указанные в абзаце первом настоящего пункта, с иных отдельных счетов или по списанию денежных средств с этих отдельных счетов на иные отдельные счета подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.
Кредитные организации, уполномоченные в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ ″О государственном оборонном заказе″ на осуществление банковского сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и всех заключенных в целях его исполнения контрактов, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии, закрытии отдельных счетов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и изменении их реквизитов в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.″.
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2208 от 03.07.2015 12:54
конечно не относится, но операции обязательного контроля надо в Правилах прописывать всеfishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #2209 от 03.07.2015 14:52
Цитата:
если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список
Добрый день! И мне пришлите пожалуйста по адресу fishelena@mail.ru
mnm
Рег.: 17.03.2015
Сообщений: 9
Сообщ. #2210 от 03.07.2015 15:05
Цитата:
конечно не относится, но операции обязательного контроля надо в Правилах прописывать все
А подскажите, пожалуйста, где это прописано. До этого акцентировали внимание только на перечень необычных сделок, но прочитала сейчас Вашу, Anuta, фразу и припомнила, что лектор на семинаре тоже об этом упоминал.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
