Все сообщения пользователя

mnm

Рег.: 17.03.2015

Сообщений: 9

Сообщ. #1 от 03.06.2015 19:48

Подскажите, пожалуйста, может ли быть назначен ответственным сотрудником начальник отдела труда и заработной платы или начальник финансового управления. Нужно ли вносить изменения в штатное расписание - вводить новую должность или достаточно возложить обязанности ответственного сотрудника приказом и внести дополнения в должностную инструкцию?

mnm

Рег.: 17.03.2015

Сообщений: 9

Сообщ. #2 от 04.06.2015 13:51

Перейти >>

Цитата:

вы можете взять готовый отдел из штатного расписания и назначить его ″отделом ПОД/ФТ″ только надо понимать, что отделом труда и заработной платы заниматься он не будет и, следовательно, название отдела будет выглядеть странно))) я бы переименовала отдел.

Спасибо, контролер ИК! Но,:
п.2.7.445-П ″В некредитных финансовых организациях...создается самостоятельное подразделение по ПОД/ФТ либо определяется входящее в структуру некредитной финансовой организации подразделение, в компетенцию которого будут входить вопросы ПОД/ФТ ...″

Я понимаю, что функции отдела не меняются, но добавляются еще вопросы ПОД/ФТ, иначе, что имеется ввиду под словами: b/либо определяется входящее в структуру НФО подразделение, в компетенцию которого будут входить вопросы ПОД/ФТ./:b
Если подразделение целиком переключить на ПОД/ФТ (на что у нас не пойдут), то кто возьмет на себя функции этого подразделения?

mnm

Рег.: 17.03.2015

Сообщений: 9

Сообщ. #3 от 04.06.2015 15:38

Перейти >>

Спасибо, Контроле ИК

mnm

Рег.: 17.03.2015

Сообщений: 9

Сообщ. #4 от 04.06.2015 15:40

Перейти >>

Контролер, простите.

mnm

Рег.: 17.03.2015

Сообщений: 9

Сообщ. #5 от 04.06.2015 15:41

Перейти >>

А все-таки: отправляете ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (SNFO3484_04.xsd) через личный кабинет? Не могу понять как его вообще применить.

mnm

Рег.: 17.03.2015

Сообщений: 9

Сообщ. #6 от 30.06.2015 15:50

Перейти >>

Цитата:

если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список

можно уж и нам Nonavfrc790727@yandex.ru?

Спасибо.

mnm

Рег.: 17.03.2015

Сообщений: 9

Сообщ. #7 от 03.07.2015 15:05

Перейти >>

Цитата:

конечно не относится, но операции обязательного контроля надо в Правилах прописывать все

А подскажите, пожалуйста, где это прописано. До этого акцентировали внимание только на перечень необычных сделок, но прочитала сейчас Вашу, Anuta, фразу и припомнила, что лектор на семинаре тоже об этом упоминал.

mnm

Рег.: 17.03.2015

Сообщений: 9

Сообщ. #8 от 06.12.2015 16:42

Перейти >>

Добрый день! Коллеги, как Вы понимаете мероприятие: проведение анализа соответствия текущих бизнес-процессов новым требованиям и оценка возможности их изменения и автоматизации.
Какие именно бизнес-процессы имеются ввиду? Графа ″вид документа об исполнении мероприятия″ не заполнена, однако какое-то заключение должно составляться, по-моему. Кто-нибудь разрабатывал подобный документ? Поделитесь, пожалуйста, опытом!

mnm

Рег.: 17.03.2015

Сообщений: 9

Сообщ. #9 от 05.01.2016 17:58

Перейти >>

Цитата:

Таблица размещена на сайте НАУФОР (http://www.naufor.ru/tree.asp?n=11424)

А можно и на адрес mnm@capital-center2013.ru? Спасибо.