-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #41 от 01.06.2015 16:26 
Цитата:
до меня направляли запрос, и рфм отвечал что надо отправлять, поэтому и отправляем. Уже думала о новом запросе..
Так мы только у ЦБ должны спрашивать, они нас курируют. А так без регистрации сделка не свершилась еще и сообщать не на что.ЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #42 от 01.06.2015 16:46
Цитата:
Ругается на номер ФЭС если указываю семизначный как раньше.
номер фэс теперь совсем не 7-ми значный, табл 2.6, там структураЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #43 от 01.06.2015 16:48
Цитата:
Так мы только у ЦБ должны спрашивать, они нас курируют. А так без регистрации сделка не свершилась еще и сообщать не на что.
вот сейчас как раз выясняли, еще раз. Только вопрос - пока с датой регистрацией. Может уже обсуждалось, подскажите, где посмотреть, пожалуйста, если регистрация была 1 июня. Документы мы получили например 15 июня. То даты мы какие фиксируем в сообщении?ЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #44 от 01.06.2015 16:54
Нашла метод указания для КО. Как понимаю, ими можно пользоваться в работе...Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #45 от 01.06.2015 17:22
Цитата:
Нашла метод указания для КО. Как понимаю, ими можно пользоваться в работе...
поделитесь пожта
elenanm2012@mail.ruBellaDonna
Рег.: 18.12.2013
Сообщений: 25
Сообщ. #46 от 01.06.2015 17:55
Цитата:
номер фэс теперь совсем не 7-ми значный, табл 2.6, там структура
Спасибо , увидела.
Цитата:
Нашла метод указания для КО. Как понимаю, ими можно пользоваться в работе...
Не кинете ссылочку или название документа.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #47 от 01.06.2015 18:04
Цитата:
вот сейчас как раз выясняли, еще раз. Только вопрос - пока с датой регистрацией. Может уже обсуждалось, подскажите, где посмотреть, пожалуйста, если регистрация была 1 июня. Документы мы получили например 15 июня. То даты мы какие фиксируем в сообщении?
Дата операции = дате гос. регистрации. И пишете приписку, что документы получены 15 июня. И да обязательно грозное письмо из ЦБ придет по поводу нарушения сроков отправки. Я не помню, где обсуждалось, но дата гос. регистрации это именно дата сделки ( по гражданскому кодексу)коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #48 от 01.06.2015 19:15
Цитата:
Я не помню, где обсуждалось, но дата гос. регистрации это именно дата сделки ( по гражданскому кодексу)
да, в ГК написано, если что-то подлежит гос.регистрации, то это что-то вступает в силу с даты такой регистрацииЦитата:
И пишете приписку, что документы получены 15 июня.
с этим тоже согласна, потому что документы могут зарегистрировать, а выдать их позже (не день в день).
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #49 от 02.06.2015 08:39
Цитата:
поделитесь пожтаЦитата:
Не кинете ссылочку или название документа.Цитата:
Дата операции = дате гос. регистрации. И пишете приписку, что документы получены 15 июня. И да обязательно грозное письмо из ЦБ придет по поводу нарушения сроков отправки. Я не помню, где обсуждалось, но дата гос. регистрации это именно дата сделки ( по гражданскому кодексу)Цитата:
с этим тоже согласна, потому что документы могут зарегистрировать, а выдать их позже (не день в день).
Спасибо! Я вот как раз нашла - там написано какие поля - какие значения занимают - по аналогии с нашими форматами, тоже не плохо выходит :)
Доки
″Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80)″
(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 26 от 23.11.2011)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30
″О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″, не являющимися кредитными организациями″
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #50 от 02.06.2015 08:41
Цитата:
поделитесь пожта
на всякий случай выслала на почту :)
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
