-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #1 от 10.04.2015 11:41 
Перейти >>
Цитата:
по поводу обучения: получил ответ из ЦБ
Здравствуйте! Не могли бы Вы поделиться ответом!
lyamyr3000@mail.ru
Буду Вам очень признательна!ЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #2 от 01.06.2015 08:45
Перейти >>
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, заполняю сообщение через личный кабинет по новым форматам - ругается на: характеристика операции не указана; на то что не указан ИНН физ лица; отчего то на код оквэд нашей организации. Может кто уже столкнулся или может подсказать что сделать? Написать в характеристике - операция обязательного контроля? А инн ставила ″-″ не помогло, в банке ставили 0000000000, как вариант и здесь поставить? с оквэд не ясно ..
спасибоЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #3 от 01.06.2015 08:46
Перейти >>
поправка 12-ть 0 - больше на инн не ругаетсяЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #4 от 01.06.2015 13:42
Перейти >>
Цитата:
00000001 или продолжаем нумерацию 4-СПДпродолжаем нумерацию
а Вы уже пробовали сохранить? у меня месяц назад откатывает во всех рек-тах где есть дата, поддержка разбирается, с оквэд тоже не знают... и про идентификатор корреспондента так и не смогли сказать... В итоге пока не отправляю...
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #5 от 01.06.2015 14:25
Перейти >>
Цитата:
посмотрите в разделе Настройки: Профиль организации (лица) - там указан номер корреспондентабыла там, его и вношу в сообщение - при проверке ругается....
Пока заполняла все поля - вообще возник вопрос про эту недвижимость. подскажите,
Пришел платеж от физика на ДУ НПФ. По договору купли-продажи недвижимости. Отправляем сообщение как ОК, факта регистрации еще нет. Чтобы перестраховаться - раньше отправляли. И сейчас тоже заполняю поля по новым формам. А там вопрос - документы являющиеся основанием - приложение 3 - выбрать платежное поручение и уже после регистрации договор продажи недвижимости? или уже сейчас выбрать договор продажи?
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #6 от 01.06.2015 15:01
Перейти >>
Цитата:
А зачем делать сообщениедо меня направляли запрос, и рфм отвечал что надо отправлять, поэтому и отправляем. Уже думала о новом запросе...
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #7 от 01.06.2015 16:46
Перейти >>
Цитата:
Ругается на номер ФЭС если указываю семизначный как раньше.
номер фэс теперь совсем не 7-ми значный, табл 2.6, там структураЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #8 от 01.06.2015 16:48
Перейти >>
Цитата:
Так мы только у ЦБ должны спрашивать, они нас курируют. А так без регистрации сделка не свершилась еще и сообщать не на что.
вот сейчас как раз выясняли, еще раз. Только вопрос - пока с датой регистрацией. Может уже обсуждалось, подскажите, где посмотреть, пожалуйста, если регистрация была 1 июня. Документы мы получили например 15 июня. То даты мы какие фиксируем в сообщении?ЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #9 от 01.06.2015 16:54
Перейти >>
Нашла метод указания для КО. Как понимаю, ими можно пользоваться в работе...ЗАО Паллада Эссет Менеджмент*
Сообщений: 14
Сообщ. #10 от 02.06.2015 08:39
Перейти >>
Цитата:
поделитесь пожтаЦитата:
Не кинете ссылочку или название документа.Цитата:
Дата операции = дате гос. регистрации. И пишете приписку, что документы получены 15 июня. И да обязательно грозное письмо из ЦБ придет по поводу нарушения сроков отправки. Я не помню, где обсуждалось, но дата гос. регистрации это именно дата сделки ( по гражданскому кодексу)Цитата:
с этим тоже согласна, потому что документы могут зарегистрировать, а выдать их позже (не день в день).
Спасибо! Я вот как раз нашла - там написано какие поля - какие значения занимают - по аналогии с нашими форматами, тоже не плохо выходит :)
Доки
″Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80)″
(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 26 от 23.11.2011)
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30
″О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″, не являющимися кредитными организациями″
