не забываем менять правила по легализации!!!!

я отказалась от перечисления всех нормативных актов

нормативными актами и рекомендациями Федеральной Службы по Финансовым рынкам

Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П ″Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″вносим))? Обсуждали?или я что то пропустила).

Упрощённая идентификация по 484-ФЗ касается только банков или профучастников тоже?

Если касается, то только при заключении брокерских договоров?

Я сделала для себя вывод , что последние изменения в 115 - ФЗ  дают право и профикам и управляющим компаниям идентифицировать клиентов в упрощенном порядке, но только в определённых случаях:  ″при заключении договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления ценными бумагами, депозитарного договора и при приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при условии, что все расчеты осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской кредитной организации″.