-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #941 от 20.10.2014 16:19 
Lotta, благодарю.
Но в любом случае, в законе и письме я вижу только право Компании, а не обязанность.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #942 от 21.10.2014 10:53
Цитата:
В случае принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, указанных в абзаце первом п.9.1.7 Правил специального внутреннего контроля, Росфинмониторинг незамедлительно размещает указанное решение в сети Интернет на своем официальном сайте.
Решения уже размещаются?bird
Рег.: 14.10.2014
Сообщений: 23
Сообщ. #943 от 21.10.2014 13:13
Добрый день, Анна!
Если Вам не сложно, вышлите и мне, пожалуйста, список документов запрошенных у Вас ЦБ.
Мой адрес kam99@mail.ru
Заранее спасибо !Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #944 от 22.10.2014 12:05
Господа, очень нужна ваша помощь!!!
Прошу поделиться последней базой ответов (правильных, может кто то недавно совсем сдавал) на экзамен по получению Сертификата о прохождении целевого инструктажа.
Буду очень признательна elenanm2012@mail.ruИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #945 от 22.10.2014 13:11
Добрый день!Цитата:
экзамен по получению Сертификата о прохождении целевого инструктажа
Может быть речь все таки идет о квалификационном аттестате?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #946 от 22.10.2014 13:52
Цитата:
Может быть речь все таки идет о квалификационном аттестате?
))), не ИК, по ПОД/ФТ. Сотруднику дружественной компании очень нужно сдать.
Он в легализации пока вообще не соображает. Студент, только сдал на аттестат.
Подумала, вдруг кто то сможет поддержать и помочь молодым специалистам)!
У меня есть ответы, но они древних годов, столько воды утекло с тех пор...
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #947 от 22.10.2014 13:57
″Студент″)) имеется в виду ″зеленый специалист″)) а то сейчас наобсуждаем страниц на пять, что незя получить аттестат без В.О.)))))ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #948 от 22.10.2014 14:25
Инвестиционная компания, скинул ответы на тесты одного учебного центра.
Комментарии в письме.Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #949 от 22.10.2014 15:42
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу помощи!
Кто уже внес последние изменения в ПОД/ФТ?
Поделитесь, пожалуйста шаблоном? ocean4ik80@mail.ru
Кстати, вопрос про идентификацию.
У кого-то прописано (конкретное подразделение Организации, должность сотрудника, например), кто именно и каким образом осуществляет идентификацию клиентов посредством
сравнения информации по клиентам с Перечнями, а также, поиском и сравнением данных в интернет-ресурсах?pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #950 от 22.10.2014 16:34
Добрый день!
Поделитесь пожалуйста последними шаблонами ПОД/ФТ на pod-ft@mail.ru
НАУФОР давно не размещает на сайте типовые правила ПОД/ФТ...Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
