-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Правила вн. контроля по ПОД/ФТ (2011-2013 год)
Правила форума Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #81 от 25.09.2014 14:32 
Коллеги, добрый день. Скажите пожалуйста, у кого прописан Порядок выплаты ежемесячного гуманитарного пособия за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия. Что Вы указали в этом пункте. А то ЦБ в письме указало, что порядок у нас не прописан.
у нас указано следующее:
8.3.1. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, ему может быть назначено ежемесячное гуманитарное пособие в размере, не превышающем 10 000 рублей.
8.3.2. Решение о назначении ежемесячного гуманитарного пособия принимается межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма
8.3.3. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.
Но им этого мало.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #82 от 25.09.2014 15:51
Тоже самое что и у Вас плюс добавлено: Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #83 от 25.09.2014 16:08
ну вот ЦБ этого мало, просят описать порядок. Может кто прописал более детально.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #84 от 25.09.2014 16:33
посмотрите здесь:
http://www.naufor.ru/forum.asp?id=15449&pg=83Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #85 от 25.09.2014 16:52
а скажите пожалуйста - ″межведомственный координационный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма″ это тоже само что и
″уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с настоящим Федеральным законом″ он же РосФинМониторинг?...
Кто конкретно выдает ″решения″ о выплате гуманитарного пособия?ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #86 от 26.09.2014 07:20
Цитата:
это тоже само что и
Пожалуй нет.
Уполномоченный орган - Росфинмониторинг
Межведомственный координационный - структура которая должна быть, иметь свой сайт и объединять представителей разных ведомств. Собираются представители и обсуждают как им лучше взаимодействовать друг с другом, как делиться информацией, кто что для этого должен делать. Росфинмониторинг туда тоже должен входить, но кроме него, пожалуй, и ЦБ, и МВД, и, возможно, ФСБ заинтересованы в таком обсуждении.
На сайте Росфинмониторинга 25 сентября появилась информация о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – МВК). http://fedsfm.ru/activity/coordination Похоже что это и есть долгожданный межведомственный орган.
Anuta, согласен с Контролером ИК, посмотрите ссылку, там есть мнение о что нужно прописывать конкретные действия, кто что делает, какие документы составляются внутри компании в связи с такой ситуацией. Видимо ЦБ хочет конкретики.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #87 от 26.09.2014 10:56
Цитата:
На сайте Росфинмониторинга 25 сентября появилась информация о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – МВК). http://fedsfm.ru/activity/coordination Похоже что это и есть долгожданный межведомственный орган.
что то я сомневаюсь...
закон гласит: Положение о межведомственном координационном органе, осуществляющем функции по противодействию финансированию терроризма, и его персональный состав утверждаются Президентом Российской Федерации.
а это некая комиссия, созданная самим Росфином... и сайта нет... ничего нет, а порядок выплат У НАС должен быть... это так, эмоции..
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #88 от 26.09.2014 12:58
вот что я нашла:
В части, касающейся размораживания (разблокирования) денежных средств и иного имущества организаций или физических лиц, в отношении которых решение о замораживании (блокировании) было принято межведомственным органом, следует отметить, что порядок принятия такого решения будет определен указом Президента Российской Федерации ″Об утверждении Положения о межведомственном координационном органе по противодействию финансированию терроризма″, проект которого сейчас проходит процедуру согласования в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти. Несмотря на то, что окончательная редакция данного проекта указа пока не выработана, на сегодняшний день предполагается, что межведомственным координационным органом будет приниматься отдельное решение (имеющее свои реквизиты), в соответствии с которым будут отменяться ранее принятые решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://fedsfm.ru/ по состоянию на 19.02.2014.
Название документа:
Информационное сообщение Росфинмониторинга
″Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #89 от 26.09.2014 13:08
Цитата:
″Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″
Спасибо, я его видела.ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #90 от 26.09.2014 13:36
Видимо поторопился я. А жаль, обрадовался когда новость прочитал, поделиться хотелось. Весь спектр эмоций с этими правилами) А мне говорили что скучное это дело - СДЛ)))Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
