легализации посвящается

Цитата:
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, форму сообщения, по которой отправляли о результатах проверки в Росфинмониторинг

Да нет никакой формы. Я писала ″Настоящим ООО *** сообщает о проведении чч.мм.гггг  проверки в соответствии с требованиями подпункта 7 п. 1 ст. 7 115-ФЗ проверки среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
В результате проведенной проверки лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества среди клиентов ООО *** не выявлено.″
Сейчас уже разъяснили, что сообщать нужно только о наличии таких клиентов, обещают разработать эл. форму.

Спасибо)) Только дело в том, что мы проверки осуществляли, но о результатах не сообщали в Росфинмониторинг. Посмотрели в КоАП нет никакой ответственности именно за это нарушение.

Цитата:
Спасибо)) Только дело в том, что мы проверки осуществляли, но о результатах не сообщали в Росфинмониторинг. Посмотрели в КоАП нет никакой ответственности именно за это нарушение.

Как это нет? Статья 15.27, п. 1, однако)

Цитата:
Вот по пп.г п.3 Постановления 209 у меня сомнения..Как я его поняла-я бы не оправляла ничего при отрицательном результате,но пока нет разъяснений видимо придется перестраховаться и после очередного перечня отправить..(((

В горячих документах размещен ответ ФСФМ на запрос НАУФР. Ответили, что сообщаем только о наличии.

Пришлите, пожалуйста, этот документ success311087@gmail.com.

Доброе утро!
Долкумент отправила-ловите!

Как это нет? Статья 15.27, п. 1, однако)

Тут еще такой момент: в 209 нпф включены в перечень организаций обязанных представлять информацию, а предыдущем (в пост. №245) нет. Получается, что согласно 115-ФЗ мы должны были представлять информацию о результатах проверки, но в какие именно сроки и в каком виде разъяснений нет. Исходя из этого, мы можем сейчас отправить отчет и это не будет нарушением сроков. Или я ошибаюсь?

А в 245 тоже насчет того в каком виде и в какие сроки эту информацию предоставлять ничего не было.
У меня лично была позиция, что как Правительство определит порядок предоставлеия (о чем говорится в 115-ФЗ), так и будем предоставлять, а до этого - нет Порядка, ничего не предоставляем. Но на семинарах говорили, что предоставлять нужно, но в свободной форме. В общем, я в первый раз отправила сообщение в январе 2014, в нем написала обо всех проверках, проведенных с момента введения этого требования в 115-ФЗ.
На мой взгляд, вопрос настолько спорный - должны мы были или нет отправлять сообщения ДО того, как вышло 209 Постановление, что я бы лично в Вашей ситуации ничего бы сейчас не отправляла и как нарушение это не выявляла бы.

Ответ они какой нибудь прислали Вам?