-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
АНТИКОРРУПЦИОНКА)) кто что сделал, делитесь)!
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1 от 27.03.2013 10:35 
Прослушали семинар по ПОД/ФТ, лектор обрадовал неслыханно. ЧТо аналогично требованиям противодействия ПОД/ФТ ВСЕ организации должны разработать внутренние доки, назначить ответственных и т.д. в рамках противодействия Коррупционной деятельности.
Кто что делал в этом направлении))?Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #2 от 27.03.2013 11:13
Цитата:
Прослушали семинар по ПОД/ФТ, лектор обрадовал неслыханно. ЧТо аналогично требованиям противодействия ПОД/ФТ ВСЕ организации должны разработать внутренние доки, назначить ответственных и т.д. в рамках противодействия Коррупционной деятельности.
Кто что делал в этом направлении))?
Добрый день!
А на основании какого нормативного документа нужно разработать?
Может, я что-то упустила...Investor
SPb
Рег.: 19.11.2012
Сообщений: 145
Сообщ. #3 от 27.03.2013 12:20
Вы народ то не гоношите!
Из серии ″слышал звон - не знаю где он″.
Пока ничего делать не нужно, но скоро в законодательстве ПОД/ФТ будут прописаны моменты и про коррупцию. Нужно будет критерии прописать, методы выявления и т.п. Ответственный отдельный не нужен - СДЛ этим будет заниматься.
Так что пока расслабьтесь.Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #4 от 27.03.2013 12:48
спсЦитата:
Investor
Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #5 от 27.03.2013 14:17
Спасибо!
Будем ждать изменений в законодательство по ПОД/ФТ...Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #6 от 27.03.2013 17:31
Цитата:
Вы народ то не гоношите!
Из серии ″слышал звон - не знаю где он″.
Пока ничего делать не нужно, но скоро в законодательстве ПОД/ФТ будут прописаны моменты и про коррупцию. Нужно будет критерии прописать, методы выявления и т.п. Ответственный отдельный не нужен - СДЛ этим будет заниматься.
Так что пока расслабьтесь.
С нашим законодательством, каждый день что то новое, интересное, с большими штрафами, особо не расслабишься)))
Закон противодействия коррупции 273-ФЗ все таки почитать на досуге.. не помешает.
ст. 13.3. (вступила в силу с 01.01.2013)
Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции
1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
вот на эти статьи были сделаны ссылки и сказано что под понятие ″организации″ попадают все без исключения юрики))).Investor
SPb
Рег.: 19.11.2012
Сообщений: 145
Сообщ. #7 от 27.03.2013 18:20
Ну, во-первых, ″обязаны разрабатывать и принимать″, но ″могут включать″
Соответственно - могут и не включать.
″1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;″ - СДЛ и так следит за отмывом и легализацией.
″2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;″ - всегда готовы оказать содействие нашит любимым органам.
″3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;″ - ну есть регламент, правила под/фт, контроль, персональные данные.
″4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;″ - это вообще исполняют только госорганы (у МинФина, например, есть такой кодекс)
″5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;″ - это и ФСФР требует тоже
″6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.″ - ну это и так понятно, мы же соблюдаем бухгалтерское, налоговое и корпоративное законодательство.
И в целом создается впечатление, что в таком виде ствтья относится к организациямгосударственным и полугосударственным, просто забыли про это упоминуть. Зачем, например, ларьку с овощами разрабатывать антикоррупционку???
Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #8 от 28.03.2013 11:33
Цитата:
Инвестиционная компания
и какие мысли? я вот что-то даже читать не хочу, но попробую себя заставить)))
а так, если честно, 115-фз просто предостаточно хватает))
я там....по почте....ответила)))))))Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #9 от 21.11.2013 11:13
12 ноября опубликованы утвержденные Минтрудом России от 08.11.2013г.″ Методические рекомендации по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции″
Кто-нибудь делал Антикоррупционную Политику?Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #10 от 28.11.2013 14:25
Тут больше интересует, кто уполномочен проверять соблюдение, а также размер ответственности.Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #11 от 02.12.2013 14:35
Кстати, на сайте, пока еще ″Службы Банка России по финансовым рынкам″ появился раздел о Противодействию коррупции.
Может, я тороплю события, на мой взгляд все идет к тому, чтобы это все внедрить везде.
Вот, как упразднят, в очередной раз Службу Банка России, или, вот вот, поживем-увидимДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
