не забываем менять правила по легализации!!!!

скажите, вы этот пункт в правила в программу приостановки и в правила в сделки, подлежащие обязательному контролю, вставляли?:

программа приостановки:
Организация приостанавливает соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:
- ....
- физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом с целью выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень (п.10 ст.7; пп.3 п.2.4 статьи 6 №115-ФЗ от 07.08.2001 г)

а вот это в раздел, где сделки подлежат обязательному контролю:
Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, вправе:
осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень. (это из п. 2.4 статьи 6, введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 403-ФЗ)

http://115fz.ru/zakon-110fz-ot-05052014/
изменения в 115-ФЗ

http://naufor.ru/tree.asp?n=10936 вот еще в программу по идентификации можно добавить.

У меня от 08 апреля 2014 года в связи с 209 ПП

нет, а зачем?

Вопрос: скажите у кого от какого числа и в связи с каким НПА последняя редакция Правил ПОД/ФТ.  Себя хочу проверить.

http://115fz.ru/zakon-110fz-ot-05052014/
изменения в 115-ФЗ