не забываем менять правила по легализации!!!!

обязанность по блокировке тоже должна быть описана в ПВК.

Подскажите пожалуйста,у кого проверяли Правила ПОД/ФТ, какие были замечания? Кто-нибудь с редакцией НАУФОР прошел проверку удачно?

Elpes, не могли бы повториться еще раз какие были замечания со стороны проверяющих по поводу Правил ПОД/ФТ ?

Практика показала, что надо оооочень внимательно рассматривать документы от НАУФОР.
Опечатки и прочие прелести имеют место быть!

Чего теперь ждать?

скажите, вы этот пункт в правила в программу приостановки и в правила в сделки, подлежащие обязательному контролю, вставляли?:

программа приостановки:
Организация приостанавливает соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:
- ....
- физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом с целью выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень (п.10 ст.7; пп.3 п.2.4 статьи 6 №115-ФЗ от 07.08.2001 г)


а вот это в раздел, где сделки подлежат обязательному контролю:
Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, вправе:
осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень. (это из п. 2.4 статьи 6, введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 403-ФЗ)