легализации посвящается |
Правила форума |
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
Есть еще, но в основном это - некорректная формулировка или некорректное изложение текста.
Я так понял, они хотят, чтоб было слово в слово как в нормативке, даже там где я ужесточал требования. П.С.: термин ″на постоянной основе″ заменил на ″регулярной основе″. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
в общем - придираются
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: П.С.: термин ″на постоянной основе″ заменил на ″регулярной основе″. И к этому придерутся. Не обращайте внимание ;) |
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
Коллеги,
Подскажите реквизиты документа, который обязывает отдел финмониторинга сидеть в отдельном кабинете? И про запирающийся шкаф где написано? Помню что где то было написано (про запирающийся шкаф точно), не могу найти. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Коллеги, Подскажите реквизиты документа, который обязывает отдел финмониторинга сидеть в отдельном кабинете? И про запирающийся шкаф где написано? Помню что где то было написано (про запирающийся шкаф точно), не могу найти. Реквизиты документа? Пожалуйста: №В_Ч_В (выдумка чьего то воображения). |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Цитата: Коллеги,
Подскажите реквизиты документа, который обязывает отдел финмониторинга сидеть в отдельном кабинете? И про запирающийся шкаф где написано? Помню что где то было написано (про запирающийся шкаф точно), не могу найти.[/quo Нигде не прописано))) мы сами писали в ПВК и про отдельно сидеть, и про шкаф)) |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
коллеги, подскажите правильно ли я понимаю, что нормативная база по ПОД/ФТ для страховых ничем не отличается от НПФ?
|
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
Цитата: нормативная база по ПОД/ФТ для страховых ничем не отличается от НПФ? Список нормативки от ЦБ http://www.cbr.ru/today/print.aspx?file=anti_legalisation/acts_resist.htm&pid=resist_sub&sid=itm_402 83 Возможно отличаются только пунктами внутри документов. |
Vincenzo Москва
Рег.: 11.01.2013 Сообщений: 80 |
Пардон.
http://www.cbr.ru/today/print.aspx?file=anti_legalisation/acts_resist.htm&pid=resist_sub&sid=itm_402 83 |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
А вот еще 1 вопрос. )) не могу пока найти в нормативке по некредитным обязанность распечатывать анкеты ( досье) клиента.
Вопрос заключается в том, что по закону вендор обязан бесплатно вводить новые технические возможности если нас обязал ЦБ например распечатывать эти анкеты досье. может кто нибудь прокомментировать? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.