-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #11 от 20.05.2016 14:01 
Перейти >>
Цитата:
Да, получилось отправить сообщение о необычной операции и по Перечню. Правда Перечень при скачивании открывает пустой файл, независимо от выбранного формата(((
Я скачала, могу Вам прислатьMariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #12 от 26.05.2016 18:16
Перейти >>
Куда исчезла строчка с номером документа в принятых сообщениях? Или я не вижу(((((Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #13 от 20.07.2016 14:11
Перейти >>
Цитата:
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, название законов по которым прошли изменения в этом году, согласно внесение поправок в закон 115-ФЗ?
Заранее спасибо.
Надеюсь, ничего не забыла:
1. 115-ФЗ (Изменения, внесенные Федеральными законами от 30.12.2015 N 423-ФЗ, N 424-ФЗ, вступают в силу 10.01.2016)
2. 115-ФЗ (Изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2015 N 407-ФЗ, вступили в силу с 29 марта 2016 года)
3. 115-ФЗ (Изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ, вступили в силу с 1 июля 2016 года.)
4. И то, что вступило в силу сегодня - 115-ФЗ (изменения, внесенные Федеральным законом от 6 июля 2016 года N 374-ФЗ вступили в силу с 20.07.2016 года).
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #14 от 20.07.2016 14:45
Перейти >>
А как же то момент, что нам необходимо в течении 3-х месяцев внести изменения в ПВК?
Соответственно, например в июле месяце у нас поменялось в 115-фз по двум направлениям - название операторы радиоподвижной связи и сумма операции на 40000р,
мне что необходимо датировать ПВК при каждом изменении закона?
Всё правильно, мы так и делаем. Можно ″подкопить″ и внести по нескольким изменениям (в течение 3 месяцев).Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #15 от 01.09.2016 18:03
Перейти >>
и смех, и грех. ждем завтра.....Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #16 от 10.10.2016 17:20
Перейти >>
Цитата:
Друзья, новые анкеты клиентов я сделал. Их получилось три штуки. На выходных еще раз перепроверю, если кому надо, пишите (можно сразу на e-mail, у многих из Вас он есть), со вторника вышлю.
Павел, пришлите, пожалуйста. Заранее спасибо!
marie78585@gmail.comMariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #17 от 01.11.2016 15:29
Перейти >>
Заполнила Сообщение об операциях (версия 1.2), при проверке выдает ошибку
″Непредвиденный элемент (uri:″″, local:″АдрРегЮл″). Ожидается <{}ОКПОЮЛ>,<{}ИННЮЛ>,<{}ОКВЭД2НФО>,<{}АдрЮЛ>,<{}ОГРНЮЛ>,<{}КППЮЛ>,<{}АдрРегЮЛ>,<{}ОКВЭДЮЛ>,<{}НаимЮЛ>″
У кого-то подобное было, что это значит?(((Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #18 от 01.11.2016 17:25
Перейти >>
Я тоже написала в тех. поддержку, сообщу что ответят.
Также еще утром нельзя было изменить ″номер записи в ФЭС″, сейчас устранили проблему...
Форма совершенно не доработана, при таком раскладе завтра буду отправлять на диске с сопроводительным письмом.....
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #19 от 01.11.2016 17:45
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, СДЛ только в одном лице является в отделе под/фт - т.е Ответственный сотрудник, или может как Ответственный сотрудник (СДЛ), так и специалист (СДЛ)?
Специалист, т.е. сотрудник подразделения по под/фт также является СДЛ.
″ Специальными должностными лицами, ответственными за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации - юридическом лице, являются: ответственный сотрудник по ПОД/ФТ (далее - ответственный сотрудник), сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ (далее - структурное подразделение), в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника.″
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #20 от 01.11.2016 18:09
Перейти >>
Цитата:
Данной заявки достаточно, чтоб вы не нарушали сроков по законодательству.
Скажите, пожалуйста, как из ЛК распечатать заявку, чтобы был оправдательный документ на случай проверки.
