-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
BellaDonna
Рег.: 18.12.2013
Сообщений: 25
Сообщ. #21 от 14.05.2015 10:34 
Перейти >>
Цитата:
Да, я тоже слышала на семинаре, что сообщение должно быть обязательно составлено только если операция подозрительная или есть сомнения в ее классификации. Мы, конечно, привыкли к другому подходу по 667 постановлению. Но я все равно в правилах предусматриваю сообщения по любой операции. Мне так проще и привычнее)
Вот и я думаю оставить как было.BellaDonna
Рег.: 18.12.2013
Сообщений: 25
Сообщ. #22 от 18.05.2015 18:06
Перейти >>
Я таки добралась до программы по блокированию.
Вопросы, вопросы и еще раз вопросы.... в программе должно быть описано в том числе следующее положение:
″положение об определении лиц, осуществляющих доступ к информации уполномоченного органа и ее получение, порядок и периодичность доступа к информации уполномоченного органа и ее получения, включая ФИКСИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ″
Меня волнует это фиксирование... где это все фиксировать ? Не хотелось бы заводить какие то журналы и каждый раз фиксировать дату и время получения каждого нового перечня. Пока в голове только одна мысль , фиксировать дату и время получения в документе , который составляется по итогам проведения сверки клиентов с лицами из нового перечня (проверка, которую проводим после каждого перечня). Подкиньте мыслишек , кто и как это фиксирует.BellaDonna
Рег.: 18.12.2013
Сообщений: 25
Сообщ. #23 от 26.05.2015 12:52
Перейти >>
Вопрос по программе замораживания.
″Порядок учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах ″.... В каких случаях мы выдаем денежные средства ?
1. пункт 4. статьи 7.4. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.
2. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе:
1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи;
2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта;
3) осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.
Правильно лия понимаю, что надо прописать об этих двух случая и установить для них порядок фиксирования и учета ? Или тут имеется ввиду только гуманитарное пособие которое мы выдаем по решению межведомственного органа?BellaDonna
Рег.: 18.12.2013
Сообщений: 25
Сообщ. #24 от 01.06.2015 16:16
Перейти >>
Цитата:
Цитата:посмотрите в разделе Настройки: Профиль организации (лица) - там указан номер корреспондента была там, его и вношу в сообщение - при проверке ругается....[/
И у меня ругается на ОКВЭД, но номер корреспондента. В эксплорере вообще не подгружает списки по ФЭС, открыла только через мазилу. Ругается на номер ФЭС если указываю семизначный как раньше.BellaDonna
Рег.: 18.12.2013
Сообщений: 25
Сообщ. #25 от 01.06.2015 17:55
Перейти >>
Цитата:
номер фэс теперь совсем не 7-ми значный, табл 2.6, там структура
Спасибо , увидела.
Цитата:
Нашла метод указания для КО. Как понимаю, ими можно пользоваться в работе...
Не кинете ссылочку или название документа.
