-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1961 от 25.05.2015 16:00 
Цитата:
кто как прописал первичную проверку знаний по п.4.4. 3471-У??? Тесты или устно?
я так прописал
11.6.2. Используются следующие методы проведения проверки знаний:
11.6.2.1. Очный, с использование тестов на бумажных носителях.
11.6.2.2. Собеседование.
Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1962 от 26.05.2015 09:37
Цитата:
я так прописал11.6.2. Используются следующие методы проведения проверки знаний:11.6.2.1. Очный, с использование тестов на бумажных носителях.11.6.2.2. Собеседование.
И тесты уже придумали? Сколько вопросов?Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1963 от 26.05.2015 09:40
Цитата:
И тесты уже придумали? Сколько вопросов?
да, тест составили, 27 вопросовBellaDonna
Рег.: 18.12.2013
Сообщений: 25
Сообщ. #1964 от 26.05.2015 12:52
Вопрос по программе замораживания.
″Порядок учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах ″.... В каких случаях мы выдаем денежные средства ?
1. пункт 4. статьи 7.4. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.
2. Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 4 и 5 пункта 2.1 настоящей статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе:
1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи;
2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта;
3) осуществлять в порядке, установленном пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.
Правильно лия понимаю, что надо прописать об этих двух случая и установить для них порядок фиксирования и учета ? Или тут имеется ввиду только гуманитарное пособие которое мы выдаем по решению межведомственного органа?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #1965 от 27.05.2015 10:05
Коллеги, доброе утро. А что вы написали вот здесь:
требования к документам юридического лица - нерезидента, представляемым в соответствии с подпунктом 2.5 пункта 2 приложения 2 к Положению № 444-П?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1966 от 27.05.2015 12:11
подготовка и представление не реже одного раза в год коллегиальному исполнительному органу некредитной финансовой организации письменного отчета, согласованного с руководителем некредитной финансовой организации, о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ (при наличии в некредитной финансовой организации коллегиального исполнительного органа);
Здесь же речь идет о Правлении?
Не Совет же директоров?
Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #1967 от 27.05.2015 12:26
Цитата:
Здесь же речь идет о Правлении?
да, о Правлении.natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #1968 от 27.05.2015 12:33
Цитата:
Здесь же речь идет о Правлении?
Не Совет же директоров?
ну это у кого как )))
у нас вот совет директоровЗлючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #1969 от 27.05.2015 12:39
Цитата:
ну это у кого как )))у нас вот совет директоров
СД не равно коллегиальному органу, а вот коллегиальный орган иначе называется Правлением и не у всех есть...Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1970 от 27.05.2015 13:48
Цитата:
СД не равно коллегиальному органу, а вот коллегиальный орган иначе называется Правлением и не у всех есть...
согласна, вот это я и пыталась донести до юристов)
Спасибо, Злючка-колючкаДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
