-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Легализация
Правила форума ООО УМИ*
Сообщений: 65
Сообщ. #1 от 30.05.2007 08:30 
Подскажите, пожалуйста, учредитель управления - физ. лицо передает в доверительное управление деньги, зачисляя их на наш р/ счет, сумма разбита на несколько частей, но в целом составляет больше 600 000 руб. По закону о легализации должны ли мы сообщать об этом в Росфинмониторинг.dmit
Рег.: 01.11.2006
Сообщений: 207
Сообщ. #2 от 05.06.2007 17:03
имхо, это необычная операция - на усмотрение вашего директора.ООО ИК Кортес*
Сообщений: 46
Сообщ. #3 от 13.06.2007 17:10
to Митяй
И по какому же критерию Вы ее отнесли к таковым, она же не через кассу общества и не в наличной форме.ds10
Рег.: 02.03.2007
Сообщений: 100
Сообщ. #4 от 17.06.2007 18:10
ds10
Рег.: 02.03.2007
Сообщений: 12
Сообщ. #6 от Сегодня 09:45 Цитата
Ха, некоторые ИК, с целью сохраненения и привязывания к себе клиента, угрожают передать инфу и при переводе 500 т. Клайн захотел вывести 3 мульта. Но по 500 т. за 6 сделок. Спросил, сообщите. Те, да. Типа связанные сделки.
ds10
Рег.: 02.03.2007
Сообщений: 100
Сообщ. #5 от 25.06.2007 13:13
2 Наталья
Но вот так финам поступал.
А смысл был. Челу квартиру надо было покупать. Так те именно так и сказали. Не сможем. Будем расчитывать как связанные сделки. У них и во внутренней инструкции прописано ″интересоваться″ уже при выводе 300 т. Оборотку то хочется держать при себе. ;)dmit
Рег.: 01.11.2006
Сообщений: 207
Сообщ. #6 от 25.06.2007 14:23
ООО ″ИК Кортес″, согласен с вами, не вчитался в вопрос.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
