-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Чендырева Анастасия
Рег.: 17.03.2017
Сообщений: 27
Сообщ. #31 от 08.11.2018 09:48 
Цитата:
не нашла
а кто-то раз в три месяца отправляет отчет?
Мы отправляем раз в 3 месяца.Вопросов не возникает со стороны ЦБ.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #32 от 08.11.2018 09:52
Коллеги, доброго дня! Кто что делал с Постановлением Правительства РФ от 01.11.2018 №1300 в отношении блокировки (замораживания) активов физ и юрлиц? В тексте постановления, размещенного на Консультант+, в списках физических лиц размещены фотографии фамилий и имен (ввиду отсутствия на клавиатурах украинских букв))))Анастасия*
АО Инвестиционная компания ЛМС
Служба финансового мониторинга
Рег.: 30.10.2015
Сообщений: 7
Сообщ. #33 от 08.11.2018 10:10
Сравнивала 2 файла XML. В более позднем больше паспортных данных, а если сравнивать XLS то разницы нет (надо открыть сам список на сайте РФМ и нажать дискетку со стрелочкой)Чендырева Анастасия
Рег.: 17.03.2017
Сообщений: 27
Сообщ. #34 от 08.11.2018 10:15
Цитата:
Коллеги, доброго дня! Кто что делал с Постановлением Правительства РФ от 01.11.2018 №1300 в отношении блокировки (замораживания) активов физ и юрлиц? В тексте постановления, размещенного на Консультант+, в списках физических лиц размещены фотографии фамилий и имен (ввиду отсутствия на клавиатурах украинских букв))))
Мы загрузили его программу, чтобы провести проверку. Оформили все актом. В целом, 115-ФЗ прямо не имеет отношения к этому Постановлению, в части направления ФЭС и пр. Но выявлять таких клиентов мы обязаны.lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #35 от 08.11.2018 11:31
Цитата:
Мы отправляем раз в 3 месяца.Вопросов не возникает со стороны ЦБ.
по новому ФРОМУ не будете сейчас? подождете срока в 3 месяца? у меня декабрь по сроку..
Чендырева Анастасия
Рег.: 17.03.2017
Сообщений: 27
Сообщ. #36 от 08.11.2018 13:45
Цитата:
о новому ФРОМУ не будете сейчас? подождете срока в 3 месяца? у меня декабрь по сроку..
В этом плане я соглашусь с коллегами, что лучше провести проверку и отправить ФЭС в РФМ.
Мы ФЭС направили сегодня.ООО Управление Сбережениями*
Сообщений: 13
Сообщ. #37 от 08.11.2018 15:30
Цитата:
В этом плане я соглашусь с коллегами, что лучше провести проверку и отправить ФЭС в РФМ.
Мы ФЭС направили сегодня.
А что указывали в дате проведения предыдущей проверки? Я правильно понимаю, что при направлении сведений о проведении проверки сейчас, мы по новой будем отсчитывать срок в 3 месяца, т.е. с текущей даты, у нас по срокам был декабрь...Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #38 от 08.11.2018 15:35
Здравствуйте!
Что-то я запуталась, подскажите, пожалуйста!
Вчера вышел Перечень по оружия, сегодня - по террористам.
Вопрос такой: могу ли я провести внутри проверку по обоим Перечням, а отчет в РФМ отправить только 1? Или, лучше 2?
Ваше мнение, коллеги?ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #39 от 08.11.2018 16:10
Цитата:
А что указывали в дате проведения предыдущей проверки? Я правильно понимаю, что при направлении сведений о проведении проверки сейчас, мы по новой будем отсчитывать срок в 3 месяца, т.е. с текущей даты, у нас по срокам был декабрь...
В ФЭС по 3484_04 у меня дата предыдущей проверки всегда равна дате последнего скачанного с ЛК РФМ и закачанного в нашу систему Перечня....теперь уже любого, хоть причастных к ЭД и Т или РОМУ, а не той, когда мы направляли предыдущую ФЭСку. При каждом новом Перечне мы должны проводить проверку по совпадениям, а это и есть то, что мы должны делать и направлять не реже, чем один раз в три месяца: проверка среди своих клиентов.... и начнем отсчитывать 3 месяца с даты настоящей отправки ФЭС.
как-то так)))ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #40 от 08.11.2018 16:13
Цитата:
Здравствуйте!
Что-то я запуталась, подскажите, пожалуйста!
Вчера вышел Перечень по оружия, сегодня - по террористам.
Вопрос такой: могу ли я провести внутри проверку по обоим Перечням, а отчет в РФМ отправить только 1? Или, лучше 2?
Ваше мнение, коллеги?
Добрый день!
Отчета достаточно одного...у Вас же система проверяет по всем закачиваемым Перечням (ЭД и Т, РОМУ). Название отчета (меры по замораживанию) предполагает и террористов, и лиц, в отношении которых действует Решение комиссии о замораживании, и лиц, причастных к РОМУ.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
