Все сообщения пользователя

Анастасия*

АО Инвестиционная компания ЛМС

Служба финансового мониторинга

Рег.: 30.10.2015

Сообщений: 7

Сообщ. #1 от 24.11.2015 10:27

Перейти >>

Цитата:

Цитата:
Добрый день!
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста! Нам пришел протокол об административном правонарушении. Одним из нарушений указано нарушение пункта 6.1. Положения 445-п: отсутствует порядок учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Что у Вас прописано по этому пункту? Скиньте, пожалуйста, на электронку annao86@mail.ru

ловите

Добрый день! а пришлите, пожалуйста и мне, очень интересно ознакомиться nasic2005@ya.ru

Анастасия*

АО Инвестиционная компания ЛМС

Служба финансового мониторинга

Рег.: 30.10.2015

Сообщений: 7

Сообщ. #2 от 31.12.2015 14:28

Перейти >>

Пока нет, тоже очень интересует будет ли обновление Перечня

Анастасия*

АО Инвестиционная компания ЛМС

Служба финансового мониторинга

Рег.: 30.10.2015

Сообщений: 7

Сообщ. #3 от 10.06.2016 10:20

Перейти >>

Цитата:

ds90

Спасибо большое! то же склоняюсь ко второму варианту, что над запретами лучше вдвоем размышлять с ген. директором, и ответственность пополам, да и риск не правильного решения о блокировании и не блокировании гораздо меньше

Анастасия*

АО Инвестиционная компания ЛМС

Служба финансового мониторинга

Рег.: 30.10.2015

Сообщений: 7

Сообщ. #4 от 01.11.2016 11:24

Перейти >>

Цитата:

Интересует вопрос из анкеты клиента физика
″Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.″
Кто как запрашивает данную инфу?

устно, с выбором ответа и подпись клиента

Анастасия*

АО Инвестиционная компания ЛМС

Служба финансового мониторинга

Рег.: 30.10.2015

Сообщений: 7

Сообщ. #5 от 01.12.2016 15:40

Перейти >>

Цитата:

подскажите кто когда провел обучение по 109 указу от 11.03.2016 г. о мерах по выполнению рез. совета без. ООН?

Мы не проводили общее обучение, сделала служебное распоряжение о добавлении указанных лиц к списку террористов и указала что по ним тоже проверять.

Анастасия*

АО Инвестиционная компания ЛМС

Служба финансового мониторинга

Рег.: 30.10.2015

Сообщений: 7

Сообщ. #6 от 29.11.2017 15:44

Перейти >>

Цитата:

По моим данным 8: 11.09, 12.09, 25.09, 04.10, 17.10, 20.11, 24.11, 27.11.

у меня так же

Анастасия*

АО Инвестиционная компания ЛМС

Служба финансового мониторинга

Рег.: 30.10.2015

Сообщений: 7

Сообщ. #7 от 08.11.2018 10:10

Перейти >>

Сравнивала 2 файла XML. В более позднем больше паспортных данных, а если сравнивать XLS то разницы нет (надо открыть сам список на сайте РФМ и нажать дискетку со стрелочкой)