-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #5371 от 26.07.2018 10:44 
получается нам надо сейчас переименовать ПВК, добавть несколько абзацев из 115-ФЗ, а когда выйдет 445-п все опять переделать.a.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #5372 от 26.07.2018 10:56
Цитата:
ак раз этим законом и вносится изменение названия правил в 115-ФЗ. Пункт 2 статьи 7 читайте.
Закон первичен. 445-П это уже подзаконный акт, пока его разработают и опубликуют...
Да, я тоже везде поменяла по тексту в соответствии с этим пунктом.
Согласовывала данный момент также с юр отделом...ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #5373 от 26.07.2018 11:03
Цитата:
Как раз этим законом и вносится изменение названия правил в 115-ФЗ. Пункт 2 статьи 7 читайте.
Закон первичен. 445-П это уже подзаконный акт, пока его разработают и опубликуют...
Я читала этот пункт(((, но сами Правила разрабатываются в соответствии с 445-П, а в ином случае, у нас слетают все программы, так как везде по тексту 445-П : ″ПОД/ФТ″a.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #5374 от 26.07.2018 11:15
Цитата:
Я читала этот пункт(((, но сами Правила разрабатываются в соответствии с 445-П, а в ином случае, у нас слетают все программы, так как везде по тексту 445-П : ″ПОД/ФТ″
Тоже верно...но думаю все-таки главный для нас документ 115-ФЗ
Мои знакомые коллеги из других компаний меняют по всему тексту...ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #5375 от 26.07.2018 11:29
Цитата:
Тоже верно...но думаю все-таки главный для нас документ 115-ФЗ
Мои знакомые коллеги из других компаний меняют по всему тексту...
У меня тогда вопрос, в соответствии с 90-ФЗ не очень понятно, всё ″ПОД/ФТ″ меняем на ″ПОД/ФТ/ФРОМУ″?
Если да, то опять не стыковка с Проектом 445-П:
″п.1.2. - управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях его минимизации″ - осталось неизменным
″п.1.3 - обеспечение выполнения НФО требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ″ - осталось неизменнымjurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5376 от 26.07.2018 12:03
Цитата:
Если да, то опять не стыковка с Проектом 445-П:
думаю, к этому никто не будет цепляться, они сами виноваты, что не успевают за изменениями.
Я пока только поменяла ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
″Сферу″ ПОД/ФТ оставила пока везде без изменений.
Надеюсь, к утверждению моей новой редакции уже 445-П обновят и 444-П тоже в принципе должны. у меня по срокам конец сентября новая редакция.
ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #5377 от 26.07.2018 16:31
Цитата:
Да, я тоже везде поменяла по тексту в соответствии с этим пунктом.
Согласовывала данный момент также с юр отделом...
Названия рисков тоже поменяли?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #5378 от 27.07.2018 11:04
Коллеги, а кто нам мешает написать правила по легализации........вставить все названия что надо по 115-ФЗ и написать далее Правила ПОД/ФТ?? ведь мы укажем вначале название в соответствии с закономa.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #5379 от 30.07.2018 10:59
Цитата:
Названия рисков тоже поменяли?нет, не трогали
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #5380 от 30.07.2018 23:20
Цитата:
Тоже верно...но думаю все-таки главный для нас документ 115-ФЗ
Мои знакомые коллеги из других компаний меняют по всему тексту.
Что неверно. Так делать нельзя.
Об этом я рассказывал https://youtu.be/d7b7Vw3Mc9wДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
