не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Коллеги, добрый день! Кто-то уже смотрел грядущие изменения в Ст.4 90-ФЗ от 23.04.2018? Стоит вносить изменения в наименование ПВК? ПОД/ФТ/ФРОМ? В наименовании 115-ФЗ вроде изменений не предвидеться, а только в отдельные главы по закону. Конечно нужно вносить изменения в название, да и по тексту много правок из-за этого. |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Коллеги, подскажите плз. у нас сотрудник включен в перечень сотрудников обязанных проходить инструктажи и сейчас его перевели на должность по совмещению внутри компании тперь он заместитель генерального. в какой период необходимо провести обучение? мне кажется в течение 10 раб дней, коллега говорит, что до приема на данную позицию поскольку замещает генерального до выполнения своих обязанностей обязан целевой пройти. КАк правильнее?
|
ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23 |
Думаю, ваш коллега прав. Раз речь идет о выполнении обязанностей генерального, то до выполнения.
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
но она еще не исполняет его обязанности. она пока только Заместитель Генерального. и я могу провести инструктаж помимо вводного, целевой в течение 10 раб дней. а вот когда ГД будет уходить в отпуск. тогда наверное да. мне надо будет провести инструктаж. но тогда получается мне каждыйц раз надо его проводить как только ГД в отпуск будет уходить?
|
ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23 |
Получается, что каждый раз накануне ухода Генерального в отпуск.
|
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Цитата: Конечно нужно вносить изменения в название, да и по тексту много правок из-за этого. А уже есть где-то подтвержденная информация, что по ФРОМУ будет отдельный перечнь? Спасибо! |
a.kulieva* АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018 Сообщений: 26 |
Цитата: А уже есть где-то подтвержденная информация, что по ФРОМУ будет отдельный перечнь? Спасибо! Извиняюсь, вопрос снят. Спасибо! |
Gregory
Рег.: 25.12.2017 Сообщений: 22 |
Цитата: Получается, что каждый раз накануне ухода Генерального в отпуск. В другой ветке ″Тест по ПОД/ФТ″ на аналогичный вопрос Дмитрий Щеголихин мне ответил: ″ЦИ проходится ″один раз в жизни″. Если ранее пройден, повторно уже не надо. Требование ″до начала осуществления функций″ соблюдено.″ |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Конечно нужно вносить изменения в название, да и по тексту много правок из-за этого. Не согласна с Вами. При разработки ПВК мы применяем Положение от 15.12.2014г. №445-П ″О требованиях к правилам...″, а название указанного Положения не изменилось, также и в 115-ФЗ всё, что касается ПВК прописано просто ″правила внутреннего контроля″. Проект Указания о внесении изменений в 445-П был размещен 15.06.2018г. Данным Указанием вносятся изменения, касающиеся и наименования ПВК, и всего, касающегося ФРОМУ. А 23.07.2018г. вносятся изменения только по конкретным моментам, указанным в 90-ФЗ от 23.04.2018г. |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Цитата: А 23.07.2018г. вносятся изменения только по конкретным моментам, указанным в 90-ФЗ от 23.04.2018г. Как раз этим законом и вносится изменение названия правил в 115-ФЗ. Пункт 2 статьи 7 читайте. Закон первичен. 445-П это уже подзаконный акт, пока его разработают и опубликуют... |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.