-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Тест по ПОД/ФТ
Правила форума d.mishin*
ООО Аврора УК
Рег.: 24.04.2018
Сообщений: 1
Сообщ. #141 от 24.04.2018 16:20 
Добрый день, Павел!
Прошу Вас поделиться тестами - mishindm@gmail.com
Заранее благодарю!*
ООО САН Управляющая компания
Рег.: 23.01.2014
Сообщений: 13
Сообщ. #142 от 24.04.2018 17:04
Добрый день!
Тесты не получила, пожалуйста, еще раз отправьте на ngal2m@yandex.ru.
Спасибо!Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #143 от 02.05.2018 17:39
Вопрос по обучению. Дайте пожта ссылку на типологии))) и характерные схемы
4.2. Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ должна предусматривать:
в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #144 от 03.05.2018 12:05
Давайте сверим обучения в 2018 году:
1. 29.01.2018 ″Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ
″″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций″″″
2 06.02.2018 ″Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373
″Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-Ф3 ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″, на бумажном носителе″″
06.02.2018 ″Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372
″″О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ ″″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″″
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2018 N 49776)
″
3. 02.04.2018 ″Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ
″″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации″″
Вступили в силу с 30.03.2018г.
4 18.04.2018 ″Изменения, внесенные Федеральным законом от 18.04.2018 N 69-ФЗ, вступили в силу со дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 18.04.2018).
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.04.2018)
″″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″″″
5 ″23.04.2018 ″ ″Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У
″″О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации″″
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50658)″
6 27.04.2018 ″Указание Банка России от 29.01.2018 N 4708-У
″″О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П ″″О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″″
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2018 N 50688)
Начало действия документа - 27.04.2018″
Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #145 от 03.05.2018 23:48
Цитата:
Давайте сверим обучения в 2018 году
Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373 вступил в силу 5 февраля.
Еще добавлю:
30.03.2017 вступило в силу Указание Банка России N 4662-У от 25.12.2017 ″«О квалификационных требованиях...″ https://dogma58.com/bank-rossii-ustanovil-novyie-pravila-v-otnoshenii-sdl-dlya-nekotoryih-nfo/
Изменения затрагивают:
кредитные организации;
страховые организации;
негосударственные пенсионные фонды;
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
микрофинансовые компании.
Сегодня 04.05.2018 вступает в силу новая (53-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ
https://dogma58.com/novaya-redaktsiya-115-fz-ot-04-05-2018/
Напомню, что веду Календарь финансового мониторинга https://dogma58.com/kalendar/
Там можно слева выбрать рубрику ″Внеплановый инструктаж (для НФО)″ и посмотреть все основания для обучения сотрудников.
Если есть пожелания, предложения - пишите. Постараюсь учесть.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #146 от 04.05.2018 00:29
Цитата:
Давайте сверим обучения в 2018 году:
У меня побольше Вашего вышло.
Следите за публикациями в Вестнике финансового мониторинга https://vestnik115fz.ru/newsПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #147 от 04.05.2018 00:30
Цитата:
4.2. Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ должна предусматривать:
в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
Видео. ″Как легализуют преступные доходы - Часть 1″:
https://youtu.be/Fui2Usl4pZ4Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #148 от 04.05.2018 00:32
Цитата:
Добрый день, Павел!
Прошу Вас поделиться тестами - mishindm@gmail.com
Заранее благодарю!
НаправилПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #149 от 04.05.2018 00:32
Цитата:
Добрый день!
Тесты не получила, пожалуйста, еще раз отправьте на ngal2m@yandex.ru.
Спасибо!
У Вас с почтой что-то. Возврат письма былПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #150 от 04.05.2018 09:57
Цитата:
Давайте сверим обучения в 2018 году:
Сегодня добавьте 04.05.2018
Федеральный закон от 23.04.2018 №112-ФЗ ″О внесении изменений в Федеральный закон ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ и статью 13 Федерального закона ″Об аудиторской деятельности″Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
