Вакансия: Начальник управления по ПОД/ФТ

Алена

Рег.: 19.11.2006

Сообщений: 465

Сообщ. #1 от 24.01.2017 11:41

Цитата

Добрый день!
В инвестиционную компанию (4 лицензии) приглашаем Начальника управления по ПОД/ФТ.
Уровень зарплаты 80 000 рублей (до уплаты налогов).

Обязанности:
-выполнение обязанностей Ответственного сотрудника в рамках действующего законодательства по ПОД/ФТ;
-разработка и реализация Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и иных внутренних нормативных документов в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ;
-контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок, сомнительных операций);
-формирование и направление отчетов в уполномоченный орган;
-подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга;
-знание нормативных актов Банка России, Росфинмониторинга в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
-контроль ведения анкет клиентов, идентификация, обновление сведений клиентов представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей;
-обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, формирование учебных программ и планов.

Требования:
- высшее образование (юридическое /экономическое)
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ, не менее одного года, а при отсутствии высшего экономического или юридического образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ, не менее двух лет.
- наличие свидетельства о прохождении целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ;
- наличие свидетельства о повышении уровня знаний (плановый инструктаж) в целях ПОД/ФТ;
- наличие справки об отсутствии судимости, справки из реестра дисквалифицированных лиц;

Условия:
-пятидневная рабочая неделя с двумя выходными;
-официальное трудоустройство с соблюдением норм Трудового законодательства;
-территориально: м. Сухаревская, шаговая доступность от метро.
-режим работы: 08.00 – 17.00, 09.00 – 18.00

Для резюме: info@garant-m.msk.ru

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #2 от 24.01.2017 21:33

Цитата

Отлично, спасибо за информацию! У меня есть соискатели, дам Ваш контакт.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.