Вакансия: Начальник управления по ПОД/ФТ |
Правила форума |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Добрый день!
В инвестиционную компанию (4 лицензии) приглашаем Начальника управления по ПОД/ФТ. Уровень зарплаты 80 000 рублей (до уплаты налогов). Обязанности: -выполнение обязанностей Ответственного сотрудника в рамках действующего законодательства по ПОД/ФТ; -разработка и реализация Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и иных внутренних нормативных документов в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; -контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок, сомнительных операций); -формирование и направление отчетов в уполномоченный орган; -подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга; -знание нормативных актов Банка России, Росфинмониторинга в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма; -контроль ведения анкет клиентов, идентификация, обновление сведений клиентов представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей; -обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, формирование учебных программ и планов. Требования: - высшее образование (юридическое /экономическое) - опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ, не менее одного года, а при отсутствии высшего экономического или юридического образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ, не менее двух лет. - наличие свидетельства о прохождении целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ; - наличие свидетельства о повышении уровня знаний (плановый инструктаж) в целях ПОД/ФТ; - наличие справки об отсутствии судимости, справки из реестра дисквалифицированных лиц; Условия: -пятидневная рабочая неделя с двумя выходными; -официальное трудоустройство с соблюдением норм Трудового законодательства; -территориально: м. Сухаревская, шаговая доступность от метро. -режим работы: 08.00 – 17.00, 09.00 – 18.00 Для резюме: info@garant-m.msk.ru |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Отлично, спасибо за информацию! У меня есть соискатели, дам Ваш контакт.
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.