-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Идентификация клиента-нерезидента
Правила форума a.zagorskaya
Рег.: 03.09.2012
Сообщений: 24
Сообщ. #1 от 16.10.2015 17:22 
Коллеги, помогите, пожалуйста!
В брокерскую компанию планируется клиент- нерезидент. Помимо уставных апостилированных документов, как клиента еще можно и нужно рассматривать?
Каким образом применим 173 ФЗ от 28.06.2014 о ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2 от 16.10.2015 17:28 
Цитата:
Каким образом применим 173 ФЗ от 28.06.2014
вы должны у себя разработать
Критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации определяются организацией финансового рынка на основании настоящего Федерального закона во внутренних документах, которые подлежат размещению на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети ″Интернет″ не позднее пятнадцати календарных дней после дня их утверждения.
проверить клиента на предмет налогового резидента США и если клиент не налоговый резидент США - то успокоиться.
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #3 от 16.10.2015 17:33
Мне кажется не получится успокоиться 173-фз придется ведомлять гос органы о любом иностр налогоплательщике , не только связанном с сшаКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #4 от 16.10.2015 17:42
Цитата:
придется ведомлять гос органы о любом иностр налогоплательщике , не только связанном с сша
мне кажется в мире только США имеют законодательство о налогообложении иностранных счетов
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #5 от 16.10.2015 17:44
Да это так но закон то общий росфин налоговую кажется уведомить надоДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
