-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #381 от 24.06.2015 10:30 
Цитата:
я не буду отправлять.
масло масленое получается.
Да вся наша работа масло масляное, но формально мы же при не отправке ни чего не нарушаем, там звучит не реже чем раз в три месяца.. на 115фз народ планирует вообще раз в три месяца этот отчет отправлять, т.е. не по каждому списку.levina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #382 от 24.06.2015 12:28
Помогите кто может :(
получен статус отвергнуто :(
отправляем как новое же? ″11. В случае получения НФО квитанции о непринятии ФЭС НФО устраняет причину непринятия, вновь формирует ФЭС и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции, направляет его в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Указанием″
и тип записи ставим 2?
ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #383 от 24.06.2015 12:31
Цитата:
А как думаете, если я отправляю отчет по террористам после каждого списка ( т.е. по факту еженедельно) нужно ли еще отдельно отправлять отчет раз в три месяца?
не думаю что в этом есть необходимость
В 115-ФЗ как написано: ″не реже чем один раз в три месяца проверять... и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган″
проверяем после каждого нового перечня? проверяем, да еще и раз в неделю это приходится делать. т.е получается что проверка проходит не реже чем раз в три месяца
по результатам проверки пишем письма, значит требования 115-ФЗ полностью соблюдаемИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #384 от 24.06.2015 12:33
Цитата:
Помогите кто может :(
получен статус отвергнуто :(
напишите почему отвергнуто (столбец дополнительная информация обработки)ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #385 от 24.06.2015 12:40
Цитата:
не думаю что в этом есть необходимость
В 115-ФЗ как написано: ″не реже чем один раз в три месяца проверять... и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган″
проверяем после каждого нового перечня? проверяем, да еще и раз в неделю это приходится делать. т.е получается что проверка проходит не реже чем раз в три месяца
по результатам проверки пишем письма, значит требования 115-ФЗ полностью соблюдаем
У меня почему возник вопрос, для тех же банков ЦБ не поленился разработать отдельную форму данного ( раз в три месяца) отчета, а для каждого списка была другая. 115-фз естественно не нарушаем, все вроде в норме, но всегда есть но.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #386 от 24.06.2015 12:42
Цитата:
Помогите кто может :(
получен статус отвергнуто :(
отправляем как новое же? ″11. В случае получения НФО квитанции о непринятии ФЭС НФО устраняет причину непринятия, вновь формирует ФЭС и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения квитанции, направляет его в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Указанием″
и тип записи ставим 2?
Подгружаете старое, правите ошибку, правите дату сообщения и тип записи 2, номер сообщения должен быть старым, т.к. это исправляющая запись.levina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #387 от 24.06.2015 12:45
140901 Сведения об операции [1], Сведения об участнике операции (сделки) [2]: Не указан или неправильно указан код ОКПО для ЮЛ участника операции (сделки).; 140901 Сведения об операции [1], Сведения об участнике операции (сделки) [3]: Не указан или неправильно указан код ОКПО для ЮЛ участника операции (сделки).; D30202 Сведения об операции [1], Основание совершения операции [1]: При коде вида документа, являющегося основанием совершения операции (сделки) отличным от 99, наименование иного вида документа не заполняется.; 112702 Для городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, название района в адресе места регистрации/жительства ЮЛ, ИП, предоставляющего сведения не указывается: ″Москва г″; 121701 Сведения об операции [1]: Дополнительная информация заполнена неправильно.
с окпо - разобралась, вставила, с основанием тоже, тип записи 1 поставила, а вот с городом не понимаю что делать - читаю форум. помню что обсуждали. я в сообщении указала москва г, тк росфин ругалсяlevina_l*
ЗАО Паллада Эссет Менеджмент
ПОД/ФТ
Рег.: 16.06.2015
Сообщений: 18
Сообщ. #388 от 24.06.2015 12:47
а, и с доп инф не поняла - я там указаала что гос рег прошла 18.06, док получены 22.06 - у меня ОК по недвижsavelev.anton
Рег.: 01.07.2014
Сообщений: 26
Сообщ. #389 от 24.06.2015 12:52
Коллеги, Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО не проставляется при заполнении 04 формы, исчезает и всё тут, подскажи как его зафиксировать ?ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #390 от 24.06.2015 13:00
Москва г - все верно так и должно быть, так же писали, что нельзя пользоваться кнопкой интер и нельзя использовать некоторые знаки ( точно не помню)
Посмотрите еще форум сайта 115фз, там обсуждалось про 8001, у меня пока только террористы.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
