-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
поправки в 272-ФЗ от 28.12.2012
Правила форума Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1 от 26.05.2015 09:26 
Федеральный закон от 23.05.2015 N 129-ФЗ
″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации″
(Начало действия документа - 03.06.2015)
Статья 5
Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ ″О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации″ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7597) следующие изменения:
...
3) дополнить статьей 3.2 следующего содержания:
″Статья 3.2
1. Кредитные организации и некредитные финансовые организации обязаны отказать в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
2. Кредитные организации и некредитные финансовые организации представляют информацию о фактах отказа в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом по основанию, указанному в части 1 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в порядке, сроки и объеме, которые установлены Правительством Российской Федерации.
3. Федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представляет информацию, полученную в соответствии с частью 2 настоящей статьи, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а также в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций.″.
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #2 от 26.05.2015 09:27
Я так понимаю нужно провести инструктаж в целях ПОД/ФТ?Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #3 от 26.05.2015 09:30
Кстати, в ПВК по ПОД/ФТ возможно нужно учесть.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #4 от 27.05.2015 10:48
А где данный перечень посмотреть можно ?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #5 от 27.05.2015 11:03
Цитата:
Я так понимаю нужно провести инструктаж в целях ПОД/ФТ?
я так понимаю, что этот закон к сфере ПОД/ФТ не относится. он относится к защите основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации
так что не стоит лишний груз (в части ПОД/ФТ) на себя брать.Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #6 от 27.05.2015 11:04
Обнародование информации о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной или международной неправительственной организации осуществляется путем размещения перечня иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети ″Интернет″ на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, и опубликования его в общероссийском периодическом издании, определенном Правительством Российской Федерации.
Порядок ведения перечня иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включения в него и исключения из него иностранных и международных неправительственных организаций определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
