-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #821 от 24.02.2016 11:58 
Цитата:
Бучка
Еще раз перечитайте даже не то , что под знаками ″?″ , а 3484-УБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #822 от 24.02.2016 16:30
Цитата:
Еще раз перечитайте даже не то , что под знаками ″?″ , а 3484-У
Спасибо! Перечитала 3484. Уже разобралась, напишем запрос в компанию, которая разработала программу.manic30
Рег.: 13.04.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #823 от 29.02.2016 17:29
Решения Межведомственной комиссии в ЛККонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #824 от 29.02.2016 17:52
Ну вот и дождались мы решений межведомственной комиссии.
И вопрос о порядке выплаты гуманитарного пособия стал актуальным.
Предположим (тьфу-тьфу-тьфу) у нас образовался ″замороженный″ клиент не из Перечня. И пришел он к нам за получением гуманитарного пособия.
И что? Мы ему прямо так сразу выдаем ему эти 10 тысяч?
А вдруг он уже получил это пособие в банке или где то еще??? Как это проверять?
Даже приостановить операцию - оснований нет. Что делать?lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #825 от 29.02.2016 17:58
Цитата:
А вдруг он уже получил это пособие в банке или где то еще???А вам жалко??? :) Да отдайте бедной тетеньке ее несчастные 10 тыр., на них даже ружья не купишь! ))))
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #826 от 29.02.2016 18:08
Цитата:
несчастные 10 тыр., на них даже ружья не купишь! ))))
а 10 старушек уже рубль (зачем вы убили старушку, у нее всего то 10 копеек было)Цитата:
А вам жалко??? :) Да отдайте бедной тетеньке ее несчастные 10 тыр
И не вдаваясь в вопрос - жалко/ не жалко - порядок-то описать надо в ПВК. У меня была написана какая-то ерунда, которая сейчас полная ерунда.
и опять же - штрафы...
кстати, там 2 сообщения, то есть 2 персоны (на всякий случай пишу, сама не сразу заметила)
И сообщить в Росфин о проверке надо.
lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #827 от 01.03.2016 11:01
А у меня в ЛК почему-то прислали только одна страничку от сообщения, с одной тетенькой, хотя в решении
http://115fz.ru/finansirovaniyu-terrorizma-1-ot-24022016/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =finansirovaniyu-terrorizma-1-ot-24022016 их двое.
Так отчет посылаем?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #828 от 01.03.2016 11:10
Цитата:
А у меня в ЛК почему-то прислали только одна страничку от сообщения, с одной тетенькой, хотя в решении
http://115fz.ru/finansirovaniyu-terrorizma-1-ot-24022016/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =finansirovaniyu-terrorizma-1-ot-24022016 их двое.
Так отчет посылаем?
У меня в ЛК 2 сообщения: 4004 и 4003 (куда делись 4001 и 4002 - неизвестно) по одному сообщению на персону.
Я считаю отправлять надо:
о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию)
направляется в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки.
Если мы проверяем то и отправляем...
lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #829 от 01.03.2016 11:33
Меня на этом дурацком совещании в пятницу запутали окончательно, опять они сказали, что пустые отчеты чаще, чем раз в три месяца слать не надо. Обещали, что будет информ письмо от Финмониторинга по этому поводу, а будет ли нам радость от такого письма? Ну напишут, что по 115 не реже, чем раз в три месяца - так мы это и сами знаем. Нам-то надо, чтобы от ЦБ письмо было. Может, кто-нибудь сформулирует грамотный запрос, где опишет получившуюся коллизию и почему мы шлем пустые отчеты после каждого чиха в кабинете. Чтобы барин прямым текстом нас от этого освободил.
Nazareth, у вас вроде армия юристов, поставьте задачу и благодарный мир Вас не забудет!Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #830 от 01.03.2016 11:45
Цитата:
Nazareth, у вас вроде армия юристов, поставьте задачу и благодарный мир Вас не забудет!
коллизии нет, пустые отправлять должны .
из 3484-У:
5. Информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - проверка), направляется НФО в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки.
Если ты не проведешь проверку после каждого перечня или после каждого решения межведомств комиссии - то организация ненадлежаще осуществляет контроль в сфере ПОДФТ. А если проверишь и не отправишь отчет о проверке , то попросту нарушишь 3484-У
Поэтому без армейского генералиссимуса понятно, что росфин кучу информ писем может родить , но есть 3484-У . Поэтому , чтобы сделать все грамотно , а не через ЖОПУ, надо не информ письмо родить, а в пункте 5 написать ″....после дня окончания проведения проверки, по итогам которой выявилились изменения в количестве лиц, в отношении которых должны применяться меры....
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
