-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
444-П
Правила форума Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1 от 07.04.2015 19:44 
Обнаружил технический косячок в пункте 5 приложения №3 к 444-П: не указано о чьих Ф.И.О. идет речь:
″СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В АНКЕТУ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА
...
5. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
...″
Если заглянуть в аналогичное приложение в Приказе Росфинмониторинга №59 от 17.02.2011 (п. 9 приложения №4), то становится ясно, что пропущено продолжение:
″, должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом″.Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #2 от 08.04.2015 09:39
В пункте 5 приложения №1 к 444-П забыли про серию миграционной карты. Миграционные карты имеют серию. Примечательно, что в Приказе РФМ №59 от 17.02.2011 (п. 1.5 приложения №1) серия миграционной карты предусмотрена.Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #3 от 08.04.2015 10:03
Косяк на косяке и косяком погоняет....)))Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #4 от 08.04.2015 11:13
Обратите внимание на следующую разницу.
Извлечение из п.1.1 Приложения №2 (приказ РФМ №59):
″СВЕДЕНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ″
...
1.1. Наименование (полное, сокращенное (если имеется) и наименование на иностранном языке (если имеется)).
...″
Извлечение из п. 1.1 Приложения 2 444-П:
″СВЕДЕНИЯ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
...
1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются).
...″
Как мы видим, Банк России в соответствии с пунктом 5 статьи 54 ГК РФ выделил отдельно наименование и фирменное наименование.
Поэтому теперь придется в анкете разбивать:
Наименование на русском языке:
- полное:
- сокращенное:
Наименование на иностранном языке:
- полное:
- сокращенное:
Фирменное наименование на русском языке:
- полное:
- сокращенное:
Фирменное наименование на иностранном языке:
- полное:
- сокращенное:
″Непрестанно обращай взор свой на зады, чем сбережешь себя от знатных ошибок″ Козьма Прутков
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #5 от 08.04.2015 12:59
Контроль гражданский, зачем косяки выискиваете?
есть куча указаний, законов, которые вступили в силу с 01 марта. Теперь надо свои документы приводить в соответствие с ними. Хочешь - не хочешь, а документы должны быть сделаны в организациях.
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #6 от 08.04.2015 15:17
Как раз приведением в соответствие документов и занимаюсь. Если замечаю какие-либо особенности выношу на обсуждение и/или просто обращаю на это внимание коллег ″по цеху″.Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #7 от 08.04.2015 17:22
Банк России не указал ничего про сведения о государственной регистрации в отношении ю.л. нерезов или это требование касается и нерезов?
Извлечение из п. 1.4 приложения 2 к 444-П:
СВЕДЕНИЯ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
...
1.4. Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) и место государственной регистрации.
...″Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
