-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #721 от 26.05.2014 15:41 
baranov*
+1
Непонятно, что вообще с этим сообщением делать.N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #722 от 28.05.2014 11:13
Изменения, внесенные ФЗ №110-ФЗ от 05.05.2014, касающиеся упрощенной идентификации, касаются только кредитных организаций?
А проф участники только меняют сумму в операции, подлежащей контролю, полученной некоммерческой организацией выгоды. Так?uralim
Рег.: 03.02.2012
Сообщений: 2
Сообщ. #723 от 28.05.2014 13:43
Да, на семинаре по ПОД/ФТ 26.05.2014 лектор Шубочкин сказал, что упрощенная идентификация - это только для кредитных организацийколлега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #724 от 28.05.2014 17:01
Цитата:
Изменения, внесенные ФЗ №110-ФЗ от 05.05.2014, касающиеся упрощенной идентификации, касаются только кредитных организаций?
А проф участники только меняют сумму в операции, подлежащей контролю, полученной некоммерческой организацией выгоды. Так?
да, также поняла закон)) и внесла изменения в Правила только по операциям некоммерческой организацииN.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #725 от 29.05.2014 09:58
uralim, коллега, спасибо. Аналогично поняла.Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #726 от 02.06.2014 16:25
Цитата:
Цитата:
Изменения, внесенные ФЗ №110-ФЗ от 05.05.2014, касающиеся упрощенной идентификации, касаются только кредитных организаций?
А проф участники только меняют сумму в операции, подлежащей контролю, полученной некоммерческой организацией выгоды. Так?
да, также поняла закон)) и внесла изменения в Правила только по операциям некоммерческой организации
Коллеги, а как это профики (не КО) могут увидеть, что НКО получила денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций... ?
Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #727 от 02.06.2014 16:27
Цитата:
Изменения, внесенные ФЗ №110-ФЗ от 05.05.2014, касающиеся упрощенной идентификации, касаются только кредитных организаций?
А проф участники только меняют сумму в операции, подлежащей контролю, полученной некоммерческой организацией выгоды. Так?
Коллеги, о какой ВЫГОДЕ идет речь?ООО Стандарт ИК*
Сообщений: 48
Сообщ. #728 от 03.06.2014 15:38
Коллеги, вышло новое положение взамен 715, знакомьтесь:
Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492
″О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации″
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #729 от 03.06.2014 16:07
оно еще не опубликовано?
-убрали отсутствие судимости
-фразу про гуманитарий
что еще?ООО Стандарт ИК*
Сообщений: 48
Сообщ. #730 от 03.06.2014 16:18
Источник публикации
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.06.2014
Примечание к документу
КонсультантПлюс: примечание.
Вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
