Адекватность отдельных критериев необычности

Контроль гражданский     Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712

Сообщ. #1 от 12.03.2014 09:49 Цитата Есть такой критерий необычности с кодом 1302: ″Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель клиента зарегистрирован в государстве (на территории), в отношении которого (которой) применяются международные санкции″ Учитывая, что Россия может в ближайшее время стать такой страной, то все субъекты 115-ФЗ формально должны будут фиксировать по этому критерию все сделки российских клиентов и представлять их руководителю для принятия решения о направлении или не направлении информации о них в РФМ.

AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал   Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225

Сообщ. #2 от 17.03.2014 18:42 Цитата Цитата: в государстве (на территории), в отношении которого (которой) применяются международные санкции″ При ссылке на международные договоры и санкции обычно имеются ввиду те, которые Россия ратифицировала. Вряд ли РФ примет описанные Вами санкции))

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.