-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #381 от 30.08.2013 11:06 
а как кто будет проверять п. 1290?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #382 от 30.08.2013 11:07
а вообще ИК может как-то проверить п.12?Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #383 от 30.08.2013 11:10
и еще:
есть ли где-то список государств (территорий), в отношении которого (которой) применяются международные санкции?Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #384 от 30.08.2013 11:44
Цитата:
А я так поняла, что Вы в кредитной организации работаете. У Вас же тогда ПВК должны быть единые - и по поводу деятельности на рцб, и по поводу расчетных счетов. Тогда, по идее, 1292 Вам тоже нужно включать.
не-не, немного не так.
у меня 2 направления - профик отдельно от всех и профик-банк.
я еще 1188 не включаю потому как ни у кого в уставе не прописано получение дохода на рцб)
1195 тож только для банков?
1990 мне тож не совсем понятен
ну и 1991 вызывает вопросы - тут имеется в виду приобретение, к примеру, на 599 т?jousey
Рег.: 09.08.2012
Сообщений: 52
Сообщ. #385 от 30.08.2013 13:06
Из приказа 231 /после таблицы с критериями и признаками/ сноска:
<1> Критерии и признаки групп 11 - 22 носят общий характер и используются организациями и иными лицами в полном объеме.
Фраза ″используются организациями и иными лицами в полном объеме″ - лишает ли она нас возможности включать не все критерии и признаки в ПВК?
Или же опираться на то, что перечень критериев и признаков носит рекомендательный характер.jousey
Рег.: 09.08.2012
Сообщений: 52
Сообщ. #386 от 30.08.2013 13:06
Из приказа 231 /после таблицы с критериями и признаками/ сноска:
<1> Критерии и признаки групп 11 - 22 носят общий характер и используются организациями и иными лицами в полном объеме.
Фраза ″используются организациями и иными лицами в полном объеме″ - лишает ли она нас возможности включать не все критерии и признаки в ПВК?
Или же опираться на то, что перечень критериев и признаков носит рекомендательный характер.Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #387 от 30.08.2013 14:54
се же акцент на рекомендательный характерAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #388 от 30.08.2013 15:10
Коллеги. может кто-нибудь ответить про пп. 1301, 1302,1305 - где Вы берете эти списки?jousey
Рег.: 09.08.2012
Сообщений: 52
Сообщ. #389 от 30.08.2013 15:23
<Коллеги. может кто-нибудь ответить про пп. 1301, 1302,1305 - где Вы берете эти списки?>
на ум приходит Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 10 ноября 2011 г. N 361 г. Москва
″Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)″
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #390 от 02.09.2013 12:14
Цитата:
на ум приходит Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 10 ноября 2011 г. N 361 г. Москва″Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)″
Вот и я тоже только его нашла. Получается пользуемся только им?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
