не забываем менять правила по легализации!!!!

SOS!
Прошу помощи, не могу найти, было же где то, в каком то нормативном акте Росфинмониторинга или ФЗ (не ЦБ и не для профиков) были описаны случаи, когда функции СДЛ может взять на себя сам Гендир.
Вы же все хорошо хорошо помните)))

Инвестиционная компания, подобное есть в Положении 445-П:
1.9. Функции контроля за организацией в некредитной финансовой организации работы по ПОД/ФТ возлагаются по усмотрению такой организации в соответствии с ее внутренними документами на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, или на его заместителя, или на члена коллегиального исполнительного органа (далее - руководитель некредитной финансовой организации), а в случае, если некредитная финансовая организация является индивидуальным предпринимателем, указанные функции осуществляются самим индивидуальным предпринимателем или назначенным им работником (при наличии у индивидуального предпринимателя работников).
Если Вы именно это имели ввиду

Коллеги,  у меня вопрос.
Кто нибудь сталкивался с тем, что Свидетельства о целевом инструктаже, которые мы проходили и получали еще при Росфинмониторинга законах, не действительны.
И мы сейчас должны проходить целевой инструктаж по новой либо в самой организации либо в сторонней?

Кто нибудь сталкивался с тем, что Свидетельства о целевом инструктаже, которые мы проходили и получали еще при Росфинмониторинга законах, не действительны.

где то видела разъяснения

разъяснения в базе науфоровско

разъяснения в базе науфоровско