Кто такой ″легализатор″?

Анастасия     Рег.: 25.03.2011 Сообщений: 82

Сообщ. #1 от 05.07.2011 17:41 Цитата Уважаемые коллеги, подскажите, пжлст- кого необходимо назначить легализатором в профучастнике и какое обучение он (легализатор) должен пройти?

Akvarel Саратов    Рег.: 04.03.2011 Сообщений: 13

Сообщ. #2 от 06.07.2011 12:44 Цитата Если я правильно поняла, то вы имеете в виду специальное должностное лицо, ответственное за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Все об обучении сотрудников и СДЛ в том числе можно почитать в ПРИКАЗе от 3 августа 2010 г. N 203, также читайте Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″

makuhina* АО Газинвест ИК нет   Рег.: 27.10.2006 Сообщений: 155

Сообщ. #3 от 14.07.2011 14:42 Цитата И 715-ый по квал. требованиям...

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.