РОСФИНМОНИТОРИНГ

Правила форума

Анастасия

 

 

Рег.: 25.03.2011

Сообщений: 82

Сообщ. #1 от 15.04.2011 14:26 Стандартное
Подскажите, пжлст, нужно ли вставать на учет в Ррсфинмониторинг (ООО, 4 лицензии)? Кто контролирует деятельность компании (сделки свыше 600000 руб и т.д.)?

ООО Пилгрим Эссет Менеджмент*

 

Сообщений: 11

Сообщ. #2 от 15.04.2011 14:53 Стандартное
На учет ставать не нужно.

Akvarel

Саратов 

 

Рег.: 04.03.2011

Сообщений: 13

Сообщ. #3 от 15.04.2011 15:56 Стандартное

Цитата:

Подскажите, пжлст, нужно ли вставать на учет в Ррсфинмониторинг (ООО, 4 лицензии)? Кто контролирует деятельность компании (сделки свыше 600000 руб и т.д.)?


Так как вы профик, то вставать на учет не надо, но вы должны соответствовать в т.ч. законодательным требованиям по ПОД/ФТ и обязательно отчитываться о таких операциях в ФСФМ.

Анастасия

 

 

Рег.: 25.03.2011

Сообщений: 82

Сообщ. #4 от 15.04.2011 19:23 Стандартное
Спасибо, но не совсем понятно- на учет не вставать, а как же отчитываться, в какой форме, каким образом?

Fanny

 

 

Рег.: 15.12.2009

Сообщений: 119

Сообщ. #5 от 18.04.2011 08:35 Стандартное
Почитайте законодательство по ПОД/ФТ. Первое время отчитываться надо в бумажном виде, заполняя форму 4-СПД, потом  (точно не помню когда) надо будет писать заявление в Росфинмониторинг на получение АРМ ″Организации″ и электрон. ключей, тогда будете отчитываться в электрон. виде.
Плюс, вам как проф.участнику, надо соблюдать все требования... это и правила контроля, и обучение и т.д.

donna_lucia

 

 

Рег.: 06.02.2011

Сообщений: 78

Сообщ. #6 от 18.04.2011 10:05 Стандартное
Анастасия, на учет в Росфинмониторинг встают те организации в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и которые подпадают по действие 115-ФЗ. Если Вы проф участник Вашим надзорным органом является ФСФР, в ФСФР будете согласовывать Правила ПОД/ФТ, ФСФР будет проверять как Вы исполняете законодательство по ПОД/ФТ, но отчитывать сделки Вы будете в Росфинмониторинг. Относительно порядка отчитывания сделок (операций) почитайте Информационное письмо Росфинмониторинга № 4 от 22.03.2010.

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #7 от 05.05.2011 09:19 Стандартное
Коллеги, доброе утро, подскажите где можно посмотреть список государств, которые не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию - где публикуется данный список, киньте ссылочку пожалуйста.

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #8 от 05.05.2011 09:45 Стандартное
Коллегт, подскажите Кипр и Латвия подходят под ПОД/ФТ?

donna_lucia

 

 

Рег.: 06.02.2011

Сообщений: 78

Сообщ. #9 от 05.05.2011 10:29 Стандартное
Есть ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта 2003 г. N 173. В Постановлении говориться, что ФСФМ определяет перечнь государств, которые не выполняют рекомендации ФАТФ.
Есть заявления ФАТФ о таких государствах, по этой ссылке.
http://fedsfm.ru/documents/international_documents/statements/
Надеюсь, Вам поможет.

rusoksana

 

 

Рег.: 30.10.2008

Сообщений: 22

Сообщ. #10 от 05.05.2011 11:09 Стандартное

Цитата:

AnutaSV


AnutaSV, в конце прошлого года я была на семинаре по ПОД/ФТ, нам говорили, что Северный Кипр входит в список государств, которые не выполняют рекомендации ФАТФ. Еще успела записать такие страны (может кому-то пригодится): Иран, Пакистан, Афганистан, Иордания, Ирак, Ливан, Ливия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Палестина, Турция, Грузия, Дагестан, Ингушетия, Чеченская республика. Но это не весь список, это то, что успела записать.

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #11 от 05.05.2011 11:13 Стандартное

Цитата:

Есть ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта 2003 г. N 173. В Постановлении говориться, что ФСФМ определяет перечнь государств, которые не выполняют рекомендации ФАТФ.
Есть заявления ФАТФ о таких государствах, по этой ссылке.
http://fedsfm.ru/documents/international_documents/statements/
Надеюсь, Вам поможет.


Цитата:

AnutaSV, в конце прошлого года я была на семинаре по ПОД/ФТ, нам говорили, что Северный Кипр входит в список государств, которые не выполняют рекомендации ФАТФ. Еще успела записать такие страны (может кому-то пригодится): Иран, Пакистан, Афганистан, Иордания, Ирак, Ливан, Ливия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Палестина, Турция, Грузия, Дагестан, Ингушетия, Чеченская республика. Но это не весь список, это то, что успела записать.

Спасибо большое.
Но где же все таки найти полный список, действующий на данный момент?

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,281
8 queries used