-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Программа обучения по ПОД/ФТ по приказу 203
Правила форума Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #21 от 18.02.2013 17:56 
26/07/12
14/05/12
24/02/12
19/12/11
14/11/11
20/07/11
то , что смогла найти в электронке
за 2012 г одно обучение объединяет в себе 2 изменения (оно было утверждено, а вступало в силу с более поздней даты)Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #22 от 19.02.2013 12:13
Цитата:
26/07/12
14/05/12
24/02/12
19/12/11
14/11/11
20/07/11
Что-то я окончательно запуталась в датах....думала у меня все четко, ан нет. Помогите разобраться!
У меня доп инструктаж проведен (c 2011г.):
28.01.2011 - утверждение новой редакции Правил, провела инстрктаж
28.08.2011 - утверждение новой редакции Правил, провела инстрктаж
15.12.2011 - утверждение новой редакции Правил (в связи с 308), провела инстрктаж
18.08.2012 - утверждение новой редакции Правил (в связи с 667), провела инстрктаж
22.11.2012 - Правила не меняла, т.к. по тексту ссылаюсь на статью 6 115-ФЗ (121-ФЗ), провела инстрктаж
16.01.2013 - утверждение новой редакции Правил (131-ФЗ), провела инстрктаж
Пропустила я 162-ФЗ (начало действия 06.01.2012) или еще что-то?Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #23 от 21.02.2013 14:36
Кто-нибудь, ответьте плиз!Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #24 от 21.02.2013 14:55
У меня так.
ДАТА ИНСТРУКТАЖА ИЗМЕНЕНИЯ НПА
28.01.2011 г. Обзор внесенных изменений в действующие правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
18.02.2011 г. Вступление в законную силу с 24.01.2011г. Федерального закона от 23.07.2010г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
22.07.2011 г. Вступление в законную силу с 22.07.2011г. Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – Положение), утвержденного приказом ФСФМ от 17.02.2011г. № 59.
02.09.2011 г. Опубликование информационного письма Росфинмониторинга от 02.08.2011 № 17 о признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – Письмо).
21.11.2011 г. Вступление в законную силу с 21.11.2011г. Федерального закона от 08.11.2011г. № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
15.08.2012 г. Вступление в законную силу с 17.07.2012 г. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
05.12.2012 г. Вступление в законную силу с 21.11.2012 г. Федерального закона от 20.07.2012 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».
17.01.2013 г. Вступление в законную силу с 01.01.2013 г. Федерального закона от 03.12.2012 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #25 от 21.02.2013 14:59
жесть))) так и запутаться недалеко)))
я проводила при каждом изменении...честно, перелопачивать сил нет покаНаталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #26 от 22.02.2013 09:05
Цитата:
ДАТА ИНСТРУКТАЖА ИЗМЕНЕНИЯ НПА
Спасибо огромное!N.Prof*
ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009
Сообщений: 280
Сообщ. #27 от 04.03.2013 14:56
Цитата:
Спасибо огромное!
+1Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #28 от 12.03.2013 17:35
а где прописано в какие сроки необходимо проводить Дополнительный инструктаж СДЛом для сотрудников????? Почему то все время думал что в течении 30 дней с момента вступления в силу НПА, или в течении 30 дней с момента утверждения новой редакции Правил ВК! Не могу найти подтверждения!Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #29 от 12.03.2013 18:01
в каком-то информационном письме было что-то подобное, но на сколько я помню, этот срок касался внесения изменений в правилаEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #30 от 12.03.2013 18:22
Цитата:
в каком-то информационном письме было что-то подобное, но на сколько я помню, этот срок касался внесения изменений в правила
да информационное письмо № 20 от 3.09.2012 по поводу правил. а по поводу инструктажа везде написано не реже одного раза в год. а вы как проводите - даты утверждения правил и проведения инструктажа совпадают? или допустима разница?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
