Все сообщения пользователя

Представляю, какое наказание последует, если организация отчитает форму о результатах проверки раз в квартал в то время как у нее по результатам проверки каждую неделю будет выявляться фигурант(ы) Перечня )))

А что тут думать. Давайте проверим факты.
По 209 отчет отправлять нужно в течение  5 рабочих дней, следующих за днем окончания проведения проверки.
По 3484-У отчет отправлять нужно не позднее 3 рабочих дней после дня окончания проверки.
Если вышел Перечень или вышло Решение, проверку необходимо провести незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня с даты размещения Перечня или Решения на сайте РФМ (это для того, чтобы уложиться в те же сроки с заморозкой/блокировкой активов, если вдруг понадобится) (пп. 6. п. 1 ст. 7 115-ФЗ). А раз есть проверка, то должна быть и ″отчитка″ в соответствующие сроки.

Под каким регулятором ходите?

Казусным нарушением порядка обучения ответственного сотрудника по ПОД/ФТ одного из банков явилось то, что данный сотрудник в целях исполнения требования пп. 2.4.4 Указания №1485-У (обучения не реже двух раз в год) составлял листки обучения сам на себя и, соответственно, подписывал их и как обучаемый, и как обучавший.″

Вижу много Вы эсдээлонаконтролируете, если не видите факты.

Скажите, осуществляете ли вы проверку по Перечню, сразу после выхода Перечня?

Факты о том, как ЦБ закрыл глаза на Ваше нарушение 3484-У и 115-ФЗ.

Удобная позиция, когда нечем крыть.

По-моему очевидно, что нервничаете вы ) Вам страшно, что над вами висит дамоклов меч )

Ведь регулятор может и передумать )

А это еще один повод для огласки вопиющего случая в СМИ.