-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #11 от 07.02.2017 16:18 
Перейти >>
Добрый день, коллеги! подскажите, пожалуйста. При заполнении сообщения в рфм (ок или но) = между двумя юр лицами = мы как комиссионер, клиент = плательщик. Стоит ли указывать представителей? т.е.:
<3> - для представителя плательщика по операции (сделке); = у клиента несколько директоров =указать одного
<4> - для представителя получателя по операции (сделке); = никого? тк получатель сам клиент и является = спецброкерский счет
Помогите, пожалуйста, разобраться..
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #12 от 22.12.2017 16:06
Перейти >>
Добрый день!
коллеги, совсем запутались...
идентификация...
Главного бухгалтера нужно идентифицировать?
в карточке с образами указаны две подписи ген и гл. бух
Ген понятно по уставу. на гл дают приказ... Нужно же идентифицировать? у меня контроллер ввел в ступор..сказав что не надо, что нужно только ген директора
помогите, пожалуйстаlyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #13 от 22.12.2017 16:49
Перейти >>
Цитата:
Говорящий КонтроЛЛер всех введет в ступор)))
нужно идентифицировать представителя, представителем кроме ЕИО вы должны считать тех должн лиц , которые подписывают документы по сделке. Безотносительно к карточке с образцами, если главбух подписывает договор , то конечно надо идентифицировать. Но и контролер не прав категорично заявив , что только гендира
а если поручения на сделку? вывод цб? стоит две подписи...
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #14 от 22.12.2017 17:53
Перейти >>
Цитата:
Тогда да идентифицировать надо.
у нас внутри сошлись на том, что
главный бухгалтер не является представителем, так как он не имеет право без ген директора представлять интересы юр лица. не подпадает под определение представитель клиента и идентифицировать не надо. подписи стоять на поручении может сколько угодно.. идентифицировать только того кто по уставу, доверенности, и пр как в определении
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #15 от 19.01.2018 12:28
Перейти >>
Добрый день, коллеги
подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался...
клиент юр лицо - резидент. учредитель штихтинг - частный фонд в нидерландах. по закону там нет бенефициарного и клиент нам так и указывает.. признаю ЕИО?
заранее спасибо за мнения,
п.с. с праздником!lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #16 от 22.01.2018 17:58
Перейти >>
в кабинете РФМ, риски под/фт входящие письмаlyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #17 от 23.01.2018 08:49
Перейти >>
Цитата:
Насколько я вижу данные входящие касаются организаций контролируемых Росфином.
Тоже так думаю, но скачала, чтобы галочка появилась. из той серии, лучше пере..lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #18 от 05.03.2018 12:53
Перейти >>
Пожалуйста! Поделитесь кто может инструкцией! lyamyr3000@mail.rulyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #19 от 22.03.2018 12:53
Перейти >>
Коллеги, добрый день
Ищу работу в СПБ в подразделении ПОД/ФТ. Буду признательна за помощь! lyamyr3000@mail.ru
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #20 от 23.03.2018 11:14
Перейти >>
Цитата:
Пришлите мне резюме
направила. Благодарю!
