-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #31 от 22.06.2018 08:03 
Перейти >>
Цитата:
Кто как делал?
я внесла сразу все, видимо кроме 4760-у. Новая программа (по 4759-у) и вместе с ней то что в 470-фз. 4760-у у меня как-то выпал, спасибо что напомнили. вот теперь думаю отредактировать, пока пвк у юристов, добавить п. 3.5lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #32 от 22.06.2018 08:04
Перейти >>
Цитата:
Сегодня заработал сайт
да, спасибо. скачать список до сих пор не дает.. к сожалениюlyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #33 от 27.06.2018 16:06
Перейти >>
Цитата:
Кто как думает?
я обучалаlyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #34 от 05.07.2018 11:35
Перейти >>
добрый день!
пожалуйста, если есть страховая компания на форуме, пожалуйста, откликнитесь.
+79689210086lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #35 от 20.07.2018 08:14
Перейти >>
Коллеги, доброе утро!
Кто что думает делать? Меня смущает ″направить ответ″
Уважаемые пользователи личных кабинетов!
Информируем, что необходимо ознакомиться с публичными отчетами национальной оценки рисков:
- Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов
- Национальная оценка рисков финансирования терроризма
размещенными 19 июля 2018 года в разделе Риски ПОД/ФТ в Вашем личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга.
С Уважением, техническая поддержка Росфинмониторинга.
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #36 от 20.07.2018 09:08
Перейти >>
Цитата:
А удается хотя бы прочитать, что прислали?!
да, два файла в формате pdf
ответ наверно, если есть вопросы какие-то... открывается что-то на подобии outlooklyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #37 от 23.07.2018 08:23
Перейти >>
Цитата:
с какого сайта эта информация?
с сайта ЦБ http://www.cbr.ru/lk_uio/lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #38 от 25.07.2018 08:44
Перейти >>
и тут у меня нет слов
Проект Федерального закона N 514780-7
″О внесении изменений в Федеральный закон ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ и иные законодательные акты Российской Федерации″
Депутаты предлагают создать информационную систему проверки сведений об абоненте для надежной идентификации клиентов банков по мобильному телефону
Система создается в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке при обслуживании физических и юридических лиц.
Пользователями системы проверки сведений об абоненте могут являться:
- кредитные организации, операторы платежных систем, а также операторы услуг платежной инфраструктуры;
- некредитные финансовые организации, осуществляющие виды деятельности, определенные нормативным актом Банка России;
- Банк России, а также иные органы и организации, определяемые федеральным законом или Правительством РФ по согласованию с Банком России.
Предполагается, что мобильные операторы обязаны будут присоединять собственные информационные системы к системе проверки сведений об абоненте и предоставлять пользователям указанной системы в том числе информацию:
- о подтверждении соответствия сведений об абонентском номере, фамилии, имени, отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, предоставленных физическим (юридическим) лицом пользователю системы, сведениям, заявленным в абонентском договоре, достоверность которых была подтверждена мобильным оператором;
- смены пользовательского оборудования абонентом; замены идентификационного модуля на пользовательском оборудовании;
- о статусе абонентского номера, в том числе о факте замены абонентского номера и прекращения его использования, о факте включения переадресации и др.
Предусмотрено также, что направление клиенту на указанный им мобильный номер информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации, будет возможно при подтверждении соответствия его сведений, имеющихся в распоряжении организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, сведениям, имеющимся в распоряжении мобильного оператора, путем проверки с использованием системы проверки сведений об абоненте.
Кроме того, при условии подтверждении такого соответствия будет возможно направление кредитором или лицом, действующим от его имени и в его интересах, текстовых, голосовых и иных сообщений в целях возврата просроченной задолженности.lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #39 от 11.10.2018 16:15
Перейти >>
Цитата:
Не считаю целесообразным пока менять нигде...
тоже самое, пока не стала менять нигдеlyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #40 от 18.10.2018 15:23
Перейти >>
Добрый день, подскажите, кто-то тест проходил в личном кабинете РФМ в разделе обучение? Это надо делать? Не нашла писем про это
