-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #961 от 28.11.2018 00:10 
Перейти >>
Цитата:
Павел, как быть с ПВК после размещения Банком России критериев необычных операций и сделок на своем сайте? Получается по истечении 10 дней их нужно применять, а в ПВК мы имеем право вносить изменения в течении 3 месяцев?
Я не думаю, что ЦБ будет что-то менять в этих критериях. Они меняются весьма редко, поэтому меня удивляет позиция ЦБ о том, что их нужно вынести на сайт. А так, формально да, применять нужно после публикации, а в ПВК вносить в течении 3 месяцев.
Принятие проекта более чем вероятно. Практически - это уже решенный вопрос. Он должен был выйти еще 1,5 месяца назад, но не вышел, сейчас опять ждем.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #962 от 28.11.2018 00:11
Перейти >>
Цитата:
Я молчу про проект к 115-ФЗ о дифференцированном подходе о предоставлении организациями сведений об операциях, подлежащих ОК. Для каждой организации будет определяться свой вид ОПОК! Проект есть в Консультанте.
Они лучше бы пороговое значение подняли. Обещали ведь. Но воз и ныне там.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #963 от 29.11.2018 23:48
Перейти >>
Цитата:
Спасибо, Павел, все эти письма читали, изучали, знаем.. Но про обязанность отражать в ПВК положения о проверке по спискам ООН нет.
В нормативных актах зачастую нет того, что вынуждены включать в ПВК после их анализа ЦБ.
Не хотите, не включайте, свое мнение я Вам написал. У Вас есть свой опыт. )Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #964 от 29.11.2018 23:50
Перейти >>
Цитата:
Как-то странно, применять должны через десять дней, а в правила вносить в течении 3 месяцев, не будет ли это поводом для санкции?!
На проверку я всегда советую сдавать обновленные ПВК.
На практике я сталкивался с ситуациями, когда проверяющие из надзора прямо и очень настойчиво просили нести на проверку правила с включенными обновлениями, по которым не истекло еще 3 месяца. Хотя формально, не должно быть никаких претензий.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #965 от 01.12.2018 01:16
Перейти >>
С 10 декабря 2018 года Банк России начнет рассылать НФО информацию, содержащую сведения в рамках Положения №639, через Личные кабинеты на сайте Банка России в виде электронных сообщений.
Что делать с этой информацией и какое программное обеспечение нужно установить - читайте в новой статье Павла Смыслова: Реестры отказников по 115-ФЗ начинают рассылаться НФО
http://www.smyslovy.ru/pologhenie_cb_639p.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #966 от 11.12.2018 19:05
Перейти >>
Опубликовал материал: ″Порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П″. Как ответить на рассылку ЦБ: http://smyslovy.ru/otvety_639p.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #967 от 11.12.2018 19:05
Перейти >>
Опубликовал материал: ″Порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П″. Как ответить на рассылку ЦБ: http://smyslovy.ru/otvety_639p.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #968 от 12.12.2018 13:28
Перейти >>
Цитата:
У нас отправленный ответ до сих пор в статусе ″Отправлен ответ″.
ЧТО нам делать? Отправлять заново ответ в новой версии анкеты?
По старой Анкете Банк России считает сообщения не принятыми. Отправляйте второй раз по новой анкете.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #969 от 25.12.2018 02:09
Перейти >>
Цитата:
Добрый день.
Мы не отчитываем, так писали запрос в ЦБ по этому вопросу. ЦБ ответил, что депозиты отчитывать не надо.
Напишите тоже запрос в ЦБ.
Согласен на 100%Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #970 от 04.01.2019 00:18
Перейти >>
Вышел новый видеосюжет по ПОД/ФТ на нашем канале в YOUTUBE: ″Подарки Банка России и разъяснения Росфинмониторинга: главное по ПОД/ФТ за декабрь″: https://youtu.be/MYa0b469gWE
