-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #971 от 04.01.2019 00:19 
Перейти >>
Росфинмониторинг порекомендовал организациям и предпринимателям изменить свои Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
29.12.2018 г. финансовая разведка опубликовала информационное письмо «Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»
http://www.smyslovy.ru/news/news03.01.2019.html
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #972 от 12.01.2019 01:31
Перейти >>
Методические рекомендации от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов были размещены Банком России на своем сайте 28.12.2018
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-vypustil-novyye-rekomendatsii-po-pod-ftПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #973 от 12.01.2019 01:32
Перейти >>
Об одном популярном вопросе по отчету в Росфинмониторинг
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/ob-odnom-voprose-populyarnom-voprose-po-otchetu-v-rosfinmonit oringПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #974 от 12.01.2019 01:33
Перейти >>
Пример очередных противоречий ведомств: ″Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются″
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/raznoglasiya-banka-rossii-s-rosfinmonitoringom-prodolzhayutsy a
Аналогично не решена проблема с подачей сведений о недвижимом имуществе.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #975 от 12.01.2019 01:33
Перейти >>
Банк России распространил среди некредитных финансовых организаций через их личные кабинеты информационное сообщение по вопросам ПОД/ФТ: ″Обобщение практики применения некредитными финансовыми организациями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России″
http://www.smyslovy.ru/news/news10.01.2019.html#letterПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #976 от 17.01.2019 01:48
Перейти >>
Цитата:
Добавлю, что порядок изложен. Видимо недостаточно либо придирка со стороны ЦБ.
Видела тут, что кто-то отдельные документы делает.
Поделитесь, пожалуйста.
Пожалуйста: http://www.smyslovy.ru/risk_pod_ft_2017.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #977 от 22.01.2019 01:24
Перейти >>
Цитата:
правильно понимаем, что НФО, как и раньше, представляют квартальные ФЭС через ЛК Росфина ? в чем вообще смысл изменений, подскажите плиз.
ЦБ закрепил новые виды отчетов в своем НПА.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #978 от 25.01.2019 21:51
Перейти >>
Цитата:
правильно понимаем, что НФО, как и раньше, представляют квартальные ФЭС через ЛК Росфина ? в чем вообще смысл изменений, подскажите плиз.
Да походу ″квартальные″ уже не применимо. Для поднадзорных ЦБ НФО нормативно закреплено, что ФЭС в Росфинмониторинг о результатах проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга сдаются после КАЖДОЙ проведенной проверки клиентов: http://www.smyslovy.ru/news/news25.01.2019.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #979 от 25.01.2019 21:52
Перейти >>
Для поднадзорных ЦБ НФО нормативно закреплено, что ФЭС в Росфинмониторинг о результатах проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга сдаются после каждой проведенной проверки клиентов.
http://www.smyslovy.ru/news/news25.01.2019.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #980 от 29.01.2019 16:19
Перейти >>
Можно долго полемизировать на тему надо / не надо.
При этом есть факты административки по несдаче отчетности по каждому перечню. Например, http://www.smyslovy.ru/news/news18.10.2018.html#adm
ЦБ свои доводы мотивировал просто: провели проверку, сдайте отчет. Нет отчета - значит не проводили проверку.
Эта тема на этом форуме обсуждалась уже не раз и не первый год и ей исписана не одна страница в ветках.
А мнение отдельных участников рынка по ситуации с еженедельными отчетами компактно было изложено еще Коммерсанте в статье почти 3х летней давности.
https://www.kommersant.ru/doc/3202198
