-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #21 от 20.08.2014 14:33 
Перейти >>
А как вы пропишете процедуру проверки что другой банк уже не заплатил данное пособие этому клиенту???АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #22 от 20.08.2014 16:02
Перейти >>
А кто как в первой программе прописал следующее:
в) программа содержит описание системы внутреннего контроля в организации и ее филиале (филиалах) (при их наличии), порядок взаимодействия структурных подразделений организации по вопросам реализации правил внутреннего контроля.
???АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #23 от 20.08.2014 18:57
Перейти >>
+1
Главное вставляй в правила пункт полностью ,не кромсайАО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #24 от 20.08.2014 19:02
Перейти >>
И за одно если перечень обязат операций будете корректировать. На сайте росфинмониторинга письмо от 22.07. Я его смысл вставил в правилаАО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #25 от 20.08.2014 19:27
Перейти >>
Оставьте почту напишу по этому вопросуАО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #26 от 21.08.2014 10:11
Перейти >>
да составить надо.АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #27 от 21.08.2014 10:12
Перейти >>
ИК! А критерий 1302
″Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель клиента зарегистрирован в государстве (на территории), в отношении которого (которой) применяются международные санкции″
не напрягает?)
АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #28 от 21.08.2014 10:44
Перейти >>
Позвонил бы на гор линию в Росфин насчет немца-бенефициараАО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #29 от 21.08.2014 13:16
Перейти >>
ИМХО надо позвонить на гор линию, внутр сообщ наверное нужно но точно не надо отчитывать в Росфин, вообще фигня по 1302 формально - все клиенты РФ под внутр сообщАО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #30 от 21.08.2014 13:42
Перейти >>
не за что, если позвонишь, напиши пожалуйста что ответили.
