не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
tyls
Рег.: 27.12.2017 Сообщений: 74 |
Цитата: правильно понимаем, что НФО, как и раньше, представляют квартальные ФЭС через ЛК Росфина ? в чем вообще смысл изменений, подскажите плиз. Что такое ″квартальные″ ФЭС? Изменений достаточно, сравните с 3484-у. Пункт 11-й: еще неопубликованный порядок составления сообщений (будут меняться приложения к 3484-у) |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: правильно понимаем, что НФО, как и раньше, представляют квартальные ФЭС через ЛК Росфина ? в чем вообще смысл изменений, подскажите плиз. ЦБ закрепил новые виды отчетов в своем НПА. |
O.Roschak
Рег.: 24.10.2018 Сообщений: 41 |
Добрый день, уважаемые коллеги.
Очень прошу - напишите пожалуйста список всех перечней (террористы, отказы, оон, страновые списки итд итп), по которым вы проводите проверки. если можно, то прям по пунктам: 1. 2. 3... |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Перечень ЭТ
Перечень РОМУ Решения МВК Постановления суда Сводный санкц.перечень совбеза ООН Список нежелательных организаций с сайта минюста Список стран Список отказов м.б. забыла что-то |
O.Roschak
Рег.: 24.10.2018 Сообщений: 41 |
Цитата: Список отказов А список отказов вы где берете? Нам еще ни разу их не присылали. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Цитата: А список отказов вы где берете? Нам еще ни разу их не присылали. мы получили такой единожды 22.03.18, проверили, отбили квитанцию в ЦБ. Все. больше реестров отказов мы не получали. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: правильно понимаем, что НФО, как и раньше, представляют квартальные ФЭС через ЛК Росфина ? в чем вообще смысл изменений, подскажите плиз. Да походу ″квартальные″ уже не применимо. Для поднадзорных ЦБ НФО нормативно закреплено, что ФЭС в Росфинмониторинг о результатах проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга сдаются после КАЖДОЙ проведенной проверки клиентов: http://www.smyslovy.ru/news/news25.01.2019.html |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Цитата: правильно понимаем, что НФО, как и раньше, представляют квартальные ФЭС через ЛК Росфина ? в чем вообще смысл изменений, подскажите плиз. Да походу ″квартальные″ уже не применимо. Для поднадзорных ЦБ НФО нормативно закреплено, что ФЭС в Росфинмониторинг о результатах проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга сдаются после КАЖДОЙ проведенной проверки клиентов: http://www.smyslovy.ru/news/news25.01.2019.html Не поняла....почему не применимо 1 раз в три месяца??? подпункт 7 пункта 1 ст.7 115-ФЗ не изменился же:″не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном..″ а направляем не позднее 3-х дней ...также как и было... просто будет настроен новый ОТЧЕТ для проверки клиентов ФРОМУ:″не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке...″ я одна поняла в таком смысле??? |
O.Roschak
Рег.: 24.10.2018 Сообщений: 41 |
У нас в организации практика следующая:
мы отправляем по террористам еженедельно, точнее как выходит новый перечень террористов. Также раз в три месяца отдельно направляем отчет в рамкам ст.7. В нашем случае все то же самое мы будем делать и по списку ФРОМУ. |
O.Roschak
Рег.: 24.10.2018 Сообщений: 41 |
Коллеги!!!! Вопрос очень срочный!!!
У нас умер сотрудник отдела ПОД/ФТ. В организации структурное подразделение, которое должно состоять из не менее двух сотрудников. В нормативке мы нигде не нашли каких-либо сроков, по которым мы имеем право взять нового сотрудника на должность. Может кто-то сталкивался с подобным? Получается, что с даты, как мы официально узнали о смерти, мы обязаны нанять нового сотрудника? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.