-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #4081 от 14.11.2016 11:10 
Цитата:
Добрый день! А ведь можно же прописать в ПВК - не проводим упрощенную идентификацию и на этом остановиться и не расписывать... ?! Я так с поручением идентификации третьим лицам прописала... но порядок все равно в пвк указан.
А вот с упрощенной идентификацией
Подскажите, пожалуйста
Здравствуйте!
По итогам семинара (Науфор, лектор Угнич) написали в наших ПВК так:
Программа, определяющая порядок взаимодействия Организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации).
Программа, определяющая порядок взаимодействия Организации с лицами, которым поручено проведение Идентификации (упрощенной идентификации) Организацией не разрабатывается в связи с тем, что Идентификацию Организация осуществляет самостоятельно и иным лицам ее проведение не поручает.Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #4082 от 14.11.2016 17:27
Цитата:
Activ, Вы не пропадайте, напишите, как вышли из ситуации
Я не пропала. Мы убрали всякую экзотику, о которой я писала и написали, что достоверность сведений подтверждается подписью клиента - нам посоветовали такlyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #4083 от 14.11.2016 17:48
Цитата:
Здравствуйте!
По итогам семинара (Науфор, лектор Угнич) написали в наших ПВК так:
Благодарю! про упрощенную также пропишуПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4084 от 14.11.2016 22:05
Цитата:
Программа, определяющая порядок взаимодействия Организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации).
Программа, определяющая порядок взаимодействия Организации с лицами, которым поручено проведение Идентификации (упрощенной идентификации) Организацией не разрабатывается в связи с тем, что Идентификацию Организация осуществляет самостоятельно и иным лицам ее проведение не поручает.
Пару лет назад, как только вышло новое 445-П меня попросили сделать что-то вроде шаблона ПВК. Сделал очень абстрактный общий документ. Так его теперь на куски до сих пор разбирают. Это как раз оттуда.
Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #4085 от 15.11.2016 05:56
Павел, пришлите, пожалуйста, анкеты, которыми Вы так любезно делитесь, и мне тоже на sportloto@mail.ru
Спасибо, ЮляНевидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #4086 от 15.11.2016 06:47
Павел, если вас не затруднит, то можно прислать анкеты и на ryazanova-1990@mail.ru Cпасибо!ПостановлениеПравите льства
Рег.: 26.08.2014
Сообщений: 90
Сообщ. #4087 от 15.11.2016 09:51
Всем здравствуйте!
Нашла в ПВК (НПФ) в проге обязательного контроля пункт ″Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок с недвижимым имуществом″, но этот признак из 103 приказа росфина ,он же не распространяется на нас у нас теперь же 445-п.Верно?
Это же бредятина какая-то.ПостановлениеПравите льства
Рег.: 26.08.2014
Сообщений: 90
Сообщ. #4088 от 15.11.2016 09:56
т.е. с марта 2015 г (начало действия 445-п), этой бредоты не должно быть.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #4089 от 15.11.2016 12:00
Цитата:
Павел, если вас не затруднит, то можно прислать анкеты и на ryazanova-1990@mail.ru Cпасибо!
и мне пожта elenanm2012@mail.ruАО Финанс сити Лтд*
Сообщений: 27
Сообщ. #4090 от 15.11.2016 12:15
Цитата:
Цитата:
Павел, если вас не затруднит, то можно прислать анкеты и на ryazanova-1990@mail.ru Cпасибо!
Можно и я присоединюсь к просьбе? Заранее спасибо. julia_p81@mail.ruДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
