-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4001 от 01.11.2016 20:03 
Цитата:
Как думаете является ли нарушением только наличие анкеты в ПВК?Не очень ясно зачем нужно переписывать поля анкеты в ПВК.
ПВК - это в большинстве случаев комплексный документ. Хотите исправлять ПВК после проверки? Тогда можете не включать форму анкеты в ПВК.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4002 от 01.11.2016 20:04
Цитата:
Интересует вопрос из анкеты клиента физика
″Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.″
Кто как запрашивает данную инфу?
в большинстве организаций проводят устный опрос.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4003 от 01.11.2016 20:05
Цитата:
+ чтоб раздатку давали в виде эти анкет.
анкеты можно скачать с моего сайта, бесплатно.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4004 от 01.11.2016 20:06
Цитата:
СДЛ из НПФ скажите пожалуйста вы ходили на повышение квалификации,хотелось бы сходить на семинар именно для НПФ ,чтоб уже дали разъяснения и по анкетам, и по заполнению форм по 3484-У и именно с практической точки зрения.(чтобы учли нашу идентификацию раз в три года.)
Где же Вы были раньше? На прошлой неделе я проводил такой в учебном центре своих партнеров. Как раз НПФ и профучастники.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4005 от 01.11.2016 20:08
Цитата:
Веселова из ЦБ. Про НПФ она к-сож., не много знает. Да и она теоретик, а не практик (
Светлана Вадимовна в ЦБ работает не так давно, она в РФМ работала до ЦБ - я с ней раньше вмеcте читал целевой инструктаж. Последние пару лет с ней не пересекался.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4006 от 01.11.2016 20:09
Цитата:
если клиент пошлет меня куда подальше с такими вопросами и не захочет отвечать?
В большинстве случаев они именно так и делают )))Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4007 от 01.11.2016 20:13
Цитата:
Веселова из ЦБ. Про НПФ она к-сож., не много знает. Да и она теоретик, а не практик (
Кстати, тем не менее - она достаточно интересно рассказывает и не занудствует.SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #4008 от 02.11.2016 10:19
Цитата:
Кстати, тем не менее - она достаточно интересно рассказывает и не занудствует.
согласна ))SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016
Сообщений: 24
Сообщ. #4009 от 02.11.2016 16:13
Цитата:
Кстати, тем не менее - она достаточно интересно рассказывает и не занудствует.
Павел Александрович, интересней и эмоциональнее вас под/фт никто не рассказывает ;)SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016
Сообщений: 24
Сообщ. #4010 от 02.11.2016 16:15
У меня вопрос, в новых анкетах действительно результаты каждой проверки фиксировать? А если они на бумаге и их 1000 штук?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
