-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2461 от 13.08.2015 16:01 
Цитата:
Это можно на сайте налоговой скачать, а через Такском платно?
у нас отчетность в налоговую через Такском отправляется. Разумеется - платим. а проверка по ЕГРЮЛ - доп услуга, сколько-то выписок в год бесплатно. Хватает.
до этого было отчетность через Контур - там лучше - можно помимо выписок по организации смотреть по физическому лицу - где он директор, где учредитель...
тоже бесплатно как бонус к отправке отчетности..ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2462 от 13.08.2015 16:04
https://service.nalog.ru/mru.do проверка на массового директора.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2463 от 13.08.2015 16:09
Цитата:
https://service.nalog.ru/mru.do проверка на массового директора.
ага, но это на массового, а там - просто информация. на самом деле классно: Смотришь компанию, там инфо о директоре / учредители ссылкой, наживаешь и получаешь список...
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2464 от 17.08.2015 09:44
Приветствую всех.
Скажите, в Правилах обязательно должен быть список нормативно-правовых актов?
Или просто можно дать ссылку на 115-ФЗ и написать и т.д.?ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #2465 от 17.08.2015 13:59
Цитата:
Приветствую всех.
Скажите, в Правилах обязательно должен быть список нормативно-правовых актов?
Или просто можно дать ссылку на 115-ФЗ и написать и т.д.?
Вероятно можно написать по аналогии с требованиями к ПВК:
1.4. ПВК по ПОД/ФТ разрабатываются некредитной финансовой организацией в соответствии с Федеральным законом, настоящим Положением и иными нормативными актами Банка России...
Если будет написано что разработано в соответствии с Семейным кодексом РФ, то скорее всего не понравится проверяющим, в ином случае вполне нормально звучит.ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #2466 от 17.08.2015 14:10
Коллеги, а вы просите от клиентов-физиков свидетельство о постановке на учет в налоговом органе?natakri2008
Рег.: 23.10.2014
Сообщений: 61
Сообщ. #2467 от 17.08.2015 14:42
Nazareth
Цитата:
Подготовили проект ответа на потенциальное замечание, кому интересно могу прислать
Можно нам прислать natakri2008@yandex.ru? Спасибо!Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2468 от 17.08.2015 15:00
Цитата:
Коллеги, а вы просите от клиентов-физиков свидетельство о постановке на учет в налоговом органе?
вообще то нет... только ИНН спрашиваем. вроде как не обязательно...jakobet
Рег.: 21.07.2010
Сообщений: 283
Сообщ. #2469 от 17.08.2015 15:01
Цитата:
Подготовили проект ответа на потенциальное замечание, кому интересно могу прислать
и сюда можете кинуть? controlpodft@mail.rutata071259
Татьяна
Рег.: 17.08.2015
Сообщений: 33
Сообщ. #2470 от 17.08.2015 15:33
подготовили проект ответа на потенциальное замечание, кому интересно могу прислать
и сюда тоже tata071259@mail.ru
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
