-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума mnm
Рег.: 17.03.2015
Сообщений: 9
Сообщ. #2171 от 30.06.2015 15:50 
Цитата:
если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список
можно уж и нам Nonavfrc790727@yandex.ru?
Спасибо.
ОАО Вашъ Финансовый Попечитель*
Сообщений: 4
Сообщ. #2172 от 30.06.2015 16:37
очень хочу спросить про пункты 7.5 и 7.6 Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″, утв. Приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110. Кто то уже предоставил ФЭС ″о результатах всех проверок, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу Приказа″? Спасибо.ОАО Вашъ Финансовый Попечитель*
Сообщений: 4
Сообщ. #2173 от 30.06.2015 16:40
Цитата:
если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список
enapolise@mail.ru
очень просим. заранее большое спасибо.
ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2174 от 30.06.2015 17:17
Цитата:
очень хочу спросить про пункты 7.5 и 7.6 Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″, утв. Приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110. Кто то уже предоставил ФЭС ″о результатах всех проверок, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу Приказа″? Спасибо
Это приказ именно росфина?ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2175 от 30.06.2015 17:28
7.5. Информация о результатах всех проверок, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу Приказа, а индивидуальным предпринимателем в период с 31 июля 2013 года до дня вступления в силу Приказа, представляется в порядке, определенном настоящей Инструкцией. Передача такой информации осуществляется в срок, самостоятельно определяемый организацией или индивидуальным предпринимателем, но не превышающей срок, в который организацией и индивидуальным предпринимателем должна быть передана информация о результатах первой проведенной проверки после вступления в силу Приказа.
7.6. Информация о результатах проверок, проведенных организацией в период с 30 июня 2013 года до дня вступления в силу Приказа, а индивидуальным предпринимателем с 31 июля 2013 года до дня вступления в силу Приказа, представляется отдельным ФЭС по каждой проведенной проверке
Ну просто пять, одно смущает, все же нас Центральный Банк курирует и правила наши только на основе его нормативных актов и приказов пишутся, вроде Росфин то тут причем?ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2176 от 30.06.2015 17:45
статья 7.1 115фз - это адвокаты и нотариусы и т.д.Регистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #2177 от 01.07.2015 07:27
если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список
можно и мне, пожалуйста success311087@gmail.comНаталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #2178 от 01.07.2015 09:39
Цитата:
в этом списке на данный момент не только страны Евросоюза должны быть, если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список
пришлите и мне пож, ksushachich@mail.ruНаталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #2179 от 01.07.2015 09:55
Цитата:
утв. Приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110.
так он на нас не распространяется (п.1.1 прочтите)lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #2180 от 01.07.2015 11:05
Цитата:
в этом списке на данный момент не только страны Евросоюза должны быть, если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список
Я так поняла, что теперь у нас у всех будет единый список!
Пришлите мне его, пожалуйста, тоже, не хочется отличаться от основной массы в невыгодную сторону его (списка) убогостью. Так и слышу ехидный голос проверяющих :″А вот у ваших коллег список куда полнее!″
v.sedova@spb.gs.ru
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
