-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1721 от 07.09.2017 09:18 
Коллеги, кто ни будь сталкивался - вчера отправил сообщение, а сегодня в личном кабинете его нет ни в одном из разделов (принятые, отвергнутые, в работе).Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1722 от 07.09.2017 10:24
Коллеги, нужен совет.
Проверяла компанию и обнаружила некорректную оправку отчетов за последний год.
Что делать?
Переотправлять отчеты за год?
Как при отправке дать понять РФМ что эти отчеты идут взамен ранее отправленных. Выбрать Тип записи цифра 3 (повторная отправка).
У кого был опыт? Есть какие то санкции за переотправку отчетов за большой период.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1723 от 07.09.2017 10:53
Тип записи 3 если правите сообщение которое вам не отбивали. Опыт получения ″конфет″ от ЦБ за повторную отправку есть (но на тот момент я работал в банковском секторе). В любом случае будете писать пояснения по каждой повторной отправке, естественно если проверка это увидит.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1724 от 07.09.2017 13:06
Цитата:
Тип записи 3 если правите сообщение которое вам не отбивали. Опыт получения ″конфет″ от ЦБ за повторную отправку есть (но на тот момент я работал в банковском секторе). В любом случае будете писать пояснения по каждой повторной отправке, естественно если проверка это увидит.
конфеты в виде предписания?
И еще вопрос:
Общее количество клиентов, в отношении которых не были применены меры по замораживанию (блокированию)
что то я засомневалась, здесь мы кого указываем?ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1725 от 07.09.2017 14:13
0 если у вас нет всяких террористов (любят у нас инструкции писать, что читать невозможно). Не так круто (предписание), но крови выпили море и в акте указали. А в чем некорректность и сильно ли влияет на информацию в сообщении ?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1726 от 07.09.2017 18:50
Цитата:
0 если у вас нет всяких террористов (любят у нас инструкции писать, что читать невозможно). Не так круто (предписание), но крови выпили море и в акте указали. А в чем некорректность и сильно ли влияет на информацию в сообщении ?
Сильно. Спасибо вам огромное за ответы!Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1727 от 12.09.2017 14:38
Компания сдала лицензию, получили уведомление об аннулировании.
Скажите, пожалуйста, как закрыть ЛК Росфинмониторинга и в целом какие процедуры по ПОД/ФТ необходимо провести?
Спасибо.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1728 от 12.09.2017 16:13
Без лицензии уже никакие процедуры не нужны. Личный кабинет думаю росфин сам закроет скорей всего.Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #1729 от 12.09.2017 18:40
Кто-нибудь знает, ЛК мы не сами закрываем?Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #1730 от 13.09.2017 09:07
Цитата:
Кто-нибудь знает, ЛК мы не сами закрываем?
Напишите в техподдержку по ситуации с закрытием ЛК.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
