Касательно отмены Приказа Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213

Контроль гражданский     Рег.: 15.04.2007 Сообщений: 712

Сообщ. #1 от 06.05.2015 10:39 Цитата Как вы помните, РФМ разместил у себя на сайте приказ об отмене своего приказа от 11.08.2010 N 213 (http://www.fedsfm.ru/news/1547). Но дело в том, что этот отмененный приказ содержал 2 пункта разнонаправленного содержания - об утверждении одного документа и о признании утратившим силу другого документа: ″... 1. Утвердить прилагаемые Рекомендации по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке). 2. Признать утратившим силу Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 104 ″Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ (по заключению Минюста России данный документ признан не нуждающимся в государственной регистрации - письмо Минюста России от 28 августа 2003 г. N 07/8796-ЮД) в редакции Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103 ″Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок″ (по заключению Минюста России данный документ признан не нуждающимся в государственной регистрации - письмо Минюста России от 18 августа 2009 г. N 01/9987-ДК). ...″ Не кажется ли Вам, коллеги, что отменив Приказ от 11.08.2010 №213 целиком (вместо отмены только пункта 1 приказа), РФМ, по сути, опять ввел в действие приказ от 11.08.2003 №104? ))))

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.