-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1031 от 12.12.2014 12:09 
Цитата:
Коллеги, подскажите у кого от какой даты последняя редакция Правил????
17.11.2014 г. - Вступление в силу с 21.10.2014 г. Федерального закона от 21.07.2014 г. № 218-ФЗ ″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации″
Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #1032 от 12.12.2014 14:37
Цитата:
Коллеги, подскажите у кого от какой даты последняя редакция Правил????
05/11/2014г.ann_00
Рег.: 01.07.2014
Сообщений: 22
Сообщ. #1033 от 12.12.2014 14:54
Цитата:
Коллеги, подскажите у кого от какой даты последняя редакция Правил????
19 ноябряИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1034 от 14.12.2014 13:38
30.10.2014Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1035 от 15.12.2014 10:55
на основании п. 4 ст. 7.3. ФЗ № 115, где можно посмотреть рекомендации ФАТФ о принадлежности лица к категории иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций?Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1036 от 15.12.2014 11:23
Цитата:
30.10.2014
а это в связи с чем?Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1037 от 15.12.2014 11:26
Цитата:
на основании п. 4 ст. 7.3. ФЗ № 115, где можно посмотреть рекомендации ФАТФ о принадлежности лица к категории иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций?
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
1. Иностранные публичные должностные лица:
I. Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:
1) Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
2) Министры, их заместители и помощники;
3) Высшие правительственные чиновники;
4) Должностные лица судебных органов власти ″последней инстанции″ (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
5) Государственный прокурор и его заместители;
6) Высшие военные чиновники;
7) Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
8) Послы;
9) Руководители государственных корпораций;
10) Члены Парламента или иного законодательного органа.
II. Лица, облеченные общественным доверием, в частности:
1) Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;
2) Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).
2. Должностные лица публичных международных организаций.
3. Лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации:
1) Президент Российской Федерации;
2) Председатель Правительства Российской Федерации;
3) Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
4) Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
5) Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
6) Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
7) Министр Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
8) Министр Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
9) Федеральный министр;
10) Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве);
11) Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве);
12) Председатель Совета Федерации Федерального Собрания;
13) Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания;
14) Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
15) Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
16) Председатель Государственной Думы Федерального Собрания;
17) Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания;
18) Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
19) Председатель подкомитета комитета Государственной Думы Федерального Собрания;
20) Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
21) Председатель Конституционного Суда Российской Федерации;
22) Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации;
23) Судья - секретарь Конституционного Суда Российской Федерации;
24) Судья Конституционного Суда Российской Федерации;
25) Председатель Верховного Суда Российской Федерации;
26) Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации;
27) Судья Верховного Суда Российской Федерации;
28) Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
29) Первый заместитель, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
30) Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
31) Генеральный прокурор Российской Федерации;
32) Председатель Следственного комитета Российской Федерации;
33) Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
34) Уполномоченный по правам человека;
35) Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
36) Председатель Счетной палаты;
37) Заместитель Председателя Счетной палаты;
38) Аудитор Счетной палаты;
39) Председатель Центрального банка Российской Федерации;
40) Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
41) Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
42) Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
43) Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе);
44) Председатель федерального суда;
45) Заместитель Председателя федерального суда;
46) Судья федерального суда;
47) Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
4. Лица замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
5. Лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
6. Лица замещающие (занимающие) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1038 от 15.12.2014 11:49
Наталья, спасибо огромное! а весь этот перечень у вас в правилах прописан?
Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1039 от 15.12.2014 12:11
Цитата:
а весь этот перечень у вас в правилах прописан?
Нет, но думаю прописать в Правилах что ответственный сотрудник ведет такой Перечень в произвольной форме. Он у меня отдельной бумаженцией, даже не утвержденный. Не знаю, как правильно сделать.Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1040 от 15.12.2014 12:14
И так же Перечень государств, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах».Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
