-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума controlpodft
Рег.: 25.09.2015
Сообщений: 226
Сообщ. #5211 от 23.12.2017 12:18 
Цитата:
Подскажите, если кто знает, ЦБ прислал запрос на предоставление очередных правил внутреннего контроля. Изменения от 18.11.2017 г. обязательно вносить, сдавая правила на проверку, или можно сдать редакцию без последних изменений, времени то 3 месяца на изменения вроде как.
думаю, можно без этих изменений. Если что, всегда можете доказать, что изменения вносятся в течение 3 мес в ПВК. Но вам нужно применять эти изменения в вашей деятельности, поэтому в принципе можно приложить приказ какой-нибудь, согласно которому вы их применяете с 18.11.Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #5212 от 23.12.2017 12:39
Цитата:
Повелась я на эту ″добрую традицию″ еще в тот раз. Чушь Вы проводите, а не семинары, лепите сами не пойми чего. Как Вы надоели своей рекламой.
Спасибо за Ваше мнение.
Извините, если причинил Вам какие-то неудобства.
Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #5213 от 23.12.2017 12:43
Цитата:
Подскажите, если кто знает, ЦБ прислал запрос на предоставление очередных правил внутреннего контроля. Изменения от 18.11.2017 г. обязательно вносить, сдавая правила на проверку, или можно сдать редакцию без последних изменений, времени то 3 месяца на изменения вроде как.
В запросах некоторых ЦБ о представлении ПВК на проверку встречается указание на произошедшие изменения в законодательстве, но явного требования об их учете в представляемых документах нет.
А вот в письмах о выявленных недостатках в ПВК, как правило, предлагается предоставить доработанные ПВК в том числе с учетом произошедших изменение законодательства.
Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #5214 от 23.12.2017 18:12
Цитата:
думаю, можно без этих изменений. Если что, всегда можете доказать, что изменения вносятся в течение 3 мес в ПВК. Но вам нужно применять эти изменения в вашей деятельности, поэтому в принципе можно приложить приказ какой-нибудь, согласно которому вы их применяете с 18.11.
Да, я так и сделала, спасибо. Правила + приказ на изменения.
Вот только не понятно почему такая спешка, скоро конец года, а на предоставление документов дали срок 2 дня. Причем уже вдоль и поперек смотрели наши правила ранее. Разве это законно?Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #5215 от 23.12.2017 18:18
Цитата:
Спасибо за Ваше мнение.
Извините, если причинил Вам какие-то неудобства.
Не нужно держать нас за простачков, Ваши ″добрые традиции″ направлены только на рекламу Вашего сайта и услуг. Почему то после ″бесплатного″ семинара мне стали приходить пачками бестолковые письма с предложением всяческой помощи и услуг.
Вас забанить надо за рекламу.Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #5216 от 23.12.2017 18:41
Цитата:
думаю, можно без этих изменений. Если что, всегда можете доказать, что изменения вносятся в течение 3 мес в ПВК. Но вам нужно применять эти изменения в вашей деятельности, поэтому в принципе можно приложить приказ какой-нибудь, согласно которому вы их применяете с 18.11.
Только сейчас осенило! А про смену форматов сообщений с 1.2 на 1.3 что-то нужно было в правилах писать?Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #5217 от 24.12.2017 00:10
Цитата:
Не нужно держать нас за простачков, Ваши ″добрые традиции″ направлены только на рекламу Вашего сайта и услуг. Почему то после ″бесплатного″ семинара мне стали приходить пачками бестолковые письма с предложением всяческой помощи и услуг.
Вас забанить надо за рекламу.
Сожалею, что распространяемая мною информация вызывает у Вас столько негативных эмоций.
Юридический центр ″Догма″ не имеет отношения к поступающим Вам на почту письмам, если только Вы не оформляли подписку на нашу рассылку (http://fmacademy.ru/). Что вряд ли...
Избавиться же от назойливой рекламы можно, добавив адрес нежелательного отправителя в черный список.Цитата:
А про смену форматов сообщений с 1.2 на 1.3 что-то нужно было в правилах писать?
В связи с новыми форматами отчетности обновление ПВК по ПОД/ФТ, как правило, не требуется. Однако, следует убедиться, что в Ваших ПВК по ПОД/ФТ не содержится упоминания конкретной версии ФЭС, отправляемых в Росфинмониторинг, или описания показателе в составе ФЭС.
Также в некоторых ПВК в списке используемых нормативно-правовых актов упоминаются ″Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У...″ с указанием даты их опубликования. Соответственно, эту дату тоже нужно поменять. А лучше вообще исключить.Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #5218 от 24.12.2017 13:10
Цитата:
Сожалею, что распространяемая мною информация вызывает у Вас столько негативных эмоций.
Юридический центр ″Догма″ не имеет отношения к поступающим Вам на почту письмам, если только Вы не оформляли подписку на нашу рассылку (http://fmacademy.ru/). Что вряд ли...
Избавиться же от назойливой рекламы можно, добавив адрес нежелательного отправителя в черный список.
Какой, вы, Дмитрий Щеголихин, однако, настырный. Умудрился в ответ вснуть свою вредную ссылку. Это талант, не иначе. Однако:
1. Не лукавьте, всем понятны ваши цели – реклама ваших никчемных услуг. А якобы бесплатный семинар – не что иное, как площадка для саморекламы. Минимум информации – максимум анонсов платных мероприятий. Если бы модераторы удаляли бы ваши ссылки, вы и некоторые другие давно бы потеряли интерес к этому сайту.
2. Вы реально не понимаете что ли, что достали своей рекламой и рассылками с приглашениями на бесчисленные семинары, вебинары и назойливыми услугами по ПОД/ФТ. Кстати, специалист, вы очень посредственный, скучный и говорите отсебятину, не под стать той же Угнич.
3. Вас надо забанить. Обращусь к руководству НАУФОР с просьбой навести порядок на форуме и оградить участников от вредных советов и спама. Это форум НАУФОР, в конце концов, у которого есть свой учебный и консультационный центр.
Activ
Рег.: 06.10.2016
Сообщений: 56
Сообщ. #5219 от 24.12.2017 13:11
Цитата:
В связи с новыми форматами отчетности обновление ПВК по ПОД/ФТ, как правило, не требуется. Однако, следует убедиться, что в Ваших ПВК по ПОД/ФТ не содержится упоминания конкретной версии ФЭС, отправляемых в Росфинмониторинг, или описания показателе в составе ФЭС.
Также в некоторых ПВК в списке используемых нормативно-правовых актов упоминаются ″Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У...″ с указанием даты их опубликования. Соответственно, эту дату тоже нужно поменять. А лучше вообще исключить.
В ваших умных советах не нуждаюсь, форум – площадка для обмена опытом сотрудников организаций, но не пиарщиков, рекламщиков и «академиков финмониторинга».Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #5220 от 24.12.2017 22:49
Спасибо Вам. Успехов и процветания.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
